证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2012-004

  佳通轮胎股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  佳通轮胎股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年2月21日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李怀靖先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议并同意聘任张翠女士为公司董事会秘书，聘任自2012年2月21日起生效。

  独立董事认为：张翠女士符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务，同意董事会聘请张翠女士为公司董事会秘书之决定。

  张翠女士简历附后。

  特此公告。

  附件：张翠女士简历

  张翠，女，1985年生，本科学历。2007年进入佳通轮胎股份有限公司，于同年9月起担任公司证券事务代表职务至今。2007年9月取得上海证券交易所颁发的第三十二期董事会秘书资格培训合格证明。

  佳通轮胎股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年二月二十三日