2011年度股东大会通知更正公告
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2012-004
郑州煤矿机械集团股份有限公司
2011年度股东大会通知更正公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年2月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了2011年度股东大会的通知，经事后核查发现由于工作疏忽出现差错，现更正如下：
一、 附件一：投资者参加网络投票的操作流程中的表格数据差异：
第一项投票流程中的第二项表决议案内容为：
在“申报价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。
以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。以2.01元代表议案组2中的子议案2.1，2.02元代表议案组2中的子议案2.2，以此类推。在议案组2中，申报价格2.00元代表议案组2下的全部7个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对议案组2的表决申报。
申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示:
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现更正为：
在“申报价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。
以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。以2.01元代表议案组2中的子议案2.1，2.02元代表议案组2中的子议案2.2，以此类推。在议案组2中，申报价格2.00元代表议案组2下的全部7个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对议案组2的表决申报。
本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示:
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二、投票举例
1、如果股东想一次性表决本次股东大会的所有议案，表决方法如下：
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由于一次性表决本次股东大会的所有议案不适用，予以删除。
二、附件2：授权委托书
议案6.6《选举林志军为第二届董事会董事的议案》更正为《选举林志军为第二届董事会独立董事的议案》。
上述表格差异，数据以2011年度股东大会催告通知为准。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司对因此给投资者阅读和理解上述信息造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、投票注意事项
2、股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2011年修订）要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
由于《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2011年修订）还未实施，因此上述注意事项更正为：
股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于股东未表决的议案，按照弃权计算。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十三日
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2012—005
郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于2011年度股东大会的催告通知
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司已于2012年2月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》（临2012-003）。为使广大股东周知并能按时参与，现公告本公司2011年度股东大会的催告通知。
重要内容提示
●会议召开日：2012年2月28日（星期二）
● 股权登记日：2012年2月20日（星期一）
● 现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼多功能厅
●会议表决方式：现场投票+网络投票
郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度股东大会由公司董事会召集，现将有关事项通知如下：
兹定于2012年2月28日（星期二）召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，现就有关事项公告如下：
一、会议召开时间、地点
1、现场会议时间：2012年2月28日（星期二）上午9:30
2、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼多功能厅
3、网络投票时间：2012年2月28日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
二、会议方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、会议审议事项
1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年年度报告及其摘要》的议案
4、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
5、关于《聘任2012年度外部审计机构及支付2011年度审计费用》的议案
6、关于选举公司第二届董事会董事的议案
7、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
根据公司章程，职工代表监事由本公司职工民主选举产生，无需本次股东大会批准。
以上议案，第4项议案为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。此外，本次股东大会对议案6、7进行表决时，将采用累积投票制，即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可集中使用。
公司2011年度股东大会会议资料于2012年2月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上进行全文登载。
四、会议出席/列席对象
1、公司股东，即截止2012年2月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
五、股东出席方式
1、股东资格
凡截止2012年2月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均具有出席本次股东大会的资格。
不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。未出席现场会议的股东均有权在网络投票时间内参加网络投票，同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，以第一次表决结果为准。
2、现场出席登记办法
拟出席现场会议的股东可以直接到公司进行股权登记，也可以通过传真、信函方式办理登记（传真到达日和信函到达邮戳应不迟于2012年2月24日）。联系方式如下：
地址：河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司资本运营部
传真：0371-67891000
符合资格的法人股东登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：企业营业执照复印件、股票账户卡、出席人有效身份证件、法人代表授权委托书（如为法人股东法定代表人委托的代理人出席）。
符合资格的自然人股东办理登记出席现场会议时，须提供下列相关文件的原件或复印件：股票账户卡、出席人有效身份证件（委托代理人需持授权委托书、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡及代理人有效身份证件）；代理人还应传真或邮寄下列相关文件的原件或复印件：委托人有效身份证件、授权委托书及委托人股票帐户卡。
3、登记截止日：2012年2月24日（星期五）
六、其他
1、会期半天、费用自理。
2、咨询电话：0371-67891023
传真：0371-67891000
联系人：张海斌
3、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议、第一届监事会第十次会议决议；
2、中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附件1：投资者参加网络投票的操作流程
附件2：股东代理人授权委托书
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十三日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
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2、表决议案
在“申报价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。
以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3，以此类推。以2.01元代表议案组2中的子议案2.1，2.02元代表议案组2中的子议案2.2，以此类推。在议案组2中，申报价格2.00元代表议案组2下的全部7个子议案，统计表决结果时，对议案组2中各子议案的表决申报优先于对议案组2的表决申报。
本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示:
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3、表决意见
对不采用累积投票制的议案，在“申报股数”项下填报表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对采用累积投票制的议案，在“申报股数”项下填报选举票数。
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4、买卖方向：均为买入方向
二、投票举例
1、如果股东想依次表决议案，如下所示:
1.1对不采取累积投票制的公司议案
（1）对公司议案1投赞成票，表决方法如下：
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（2）对公司议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
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（3）对公司议案1投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：
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1.2对采取累积投票制的公司议案
如对公司议案6中的第6项“林志军”进行表决，表决方法如下：
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采取累积投票方式选举董事、监事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，每位股东拥有的表决权总数＝股东所持有的股票数量×所应选举的董事/监事人数。各位股东有权集中使用表决权选举一人，或按应选举董事的人数任意分配表决权数量，分散使用表决权选举多位候选人。
三、投票注意事项
1、本次会议有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准；
2、股东仅对本次会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于股东未表决的议案，按照弃权计算。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十三日
附件2：
授权委托书
兹授权_____________先生/女士(身份证号码：______________________)代表本人/本单位(股东账户：______________________；委托人身份证号码或营业执照号码：______________________；委托人持股数：_____________股)出席郑州煤矿机械集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按以下所示意见代为行使表决权：
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委托人(签章)：
委托人法定代表人<如适用>(签章)：
受托人签章：
委托日期： 年 月 日