证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2012-006

  哈尔滨空调股份有限公司

  2012年第二次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2012年第二次临时董事会会议通知于2012年2月17日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。2012年第二次临时董事会会议于2012年2月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议表决情况如下：

  审议通过了《哈尔滨空调股份有限公司关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请授信的提案》。

  同意向中国进出口银行黑龙江省分行申请3.7亿元成套设备出口卖方信贷、0.5亿元一般机电产品出口卖方信贷、最高额1亿元的贸易融资业务及最高额3亿元的保函业务。哈尔滨工业投资集团有限公司将为上述授信提供担保。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2012年2月23日