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    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-02-24       来源:上海证券报      

      A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号:临2012-003

      B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

      内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

      2012年第一次临时股东大会决议公告

      特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      一、会议召开和出席情况

      1、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2012年2月23日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2012年第一次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权委托代表共25人,代表股份数424,023,004股,占公司总股本的41.09%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长张银荣先生主持。

      2、出席本次会议的A股股东及股东代表3人、代表股数420,085,279股,B股股东及股东代表22人、代表股数3,937,725股。

      二、议案审议情况

      会议以记名投票表决方式通过了《关于公司对外提供贷款担保的议案》

      同意422,102,099 股,占出席会议有效表决股份总数的99.55%;反对1,227,178股, 占出席会议有效表决股份总数的0.29%;弃权693,727股,占出席会议有效表决股份总数的0.16%。其中:A股同意420,000,000 股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.98%;反对85,279股,占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股;B股同意2,102,099股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的53.38%;反对1,141,899股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的29.00%;弃权693,727 股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的17.62%。

      三、公证或者律师见证情况

      为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师,并出具《法律意见书》,结论意见:律师认为:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集及召开程序,大会召集人资格及出席大会人员的主体资格,大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定,故大会所通过的各项决议均合法有效。

      特此公告

      内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

      2012年2月24日