证券简称：ST厦华 证券代码：600870 编号：临2012-006

厦门华侨电子股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司第六届监事会第十次会议于2012年2月23日召开。会议采取通讯表决的方式，应表决监事3名，实际表决监事3名，会议审议通过了《关于变更部分监事会成员的议案》。

因工作需要，郭适铎监事拟辞去本公司监事职务。经大股东推荐，拟推选严文武先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后），监事当选后任期至本届监事会届满。

以上议案尚需经公司股东大会审批。

特此公告。

附：监事候选人简历

严文武，男，48岁，毕业于大同工学院事业经营专业本科，历任中华映管股份有限公司桃园厂财务处财务课专员；中华映管股份有限公司杨梅厂成本课专员；中华映管股份有限公司稽核处专员、高级专员、副理；现任本公司稽核处处长。

厦门华侨电子股份有限公司监事会

2012年2月23日

证券简称：ST厦华 证券代码：600870 编号：临2012-007

厦门华侨电子股份有限公司

关于增加2011年年度股东大会临时提案的

公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司2012年2月14日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登公告称：公司决定于2012年3月7日（星期三）上午9:30时在厦门市湖里大道22号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司2011年年度股东大会，并公布会议议程。

华映视讯（吴江）有限公司持有厦华电子27％的股权，根据公司《章程》的规定，向本公司2011年年度股东大会在议程中增加一个临时提案，提请本公司董事会对提案程序和提案内容进行审核，具体为《关于变更部分监事会成员的议案》，相关内容详见本日公司第六届监事会第十次会议决议公告。

经本公司董事会审核，该临时提案的提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求，同意作为2011年年度股东大会临时提案。

2011年年度股东大会议程和授权委托书附后。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2012年2月23日

附件1：2011年年度股东大会会议议程

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2011年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2011年度财务决算报告》；

4、审议公司《2011年年度报告》及其摘要；

5、审议公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

6、审议2011年度独立董事述职报告；

7、审议《关于公司2012年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》；

8、审议公司《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》；

9、审议《预计2012年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案；

10、审议《关于核销历史遗留债务的议案》。

11、审议《关于变更部分监事会成员的议案》

附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司2011年年度股东大会，并按下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度财务决算报告》
4	《2011年年度报告》及其摘要
5	《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6	2011年度独立董事述职报告
7	《关于公司2012年度向各家银行申请综合授信额度及衍生金融工具额度的议案》
8	《关于聘任会计师事务所及支付报酬的议案》
9	《预计2012年度公司与关联方日常关联交易总额》的议案
10	《关于核销历史遗留债务的议案》
11	《关于变更部分监事会成员的议案》

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

受托日期：