股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2012-05

龙元建设集团股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况

二、会议召开和出席情况

龙元建设集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月23日上午 10：00上海市逸仙路328号粤海酒店五楼木棉厅召开。出席会议股东及股东代理人共计 14人，代表股份347641694股，占公司股份总数94760万股的36.69%；公司6位董事，1位监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长赖振元先生主持。会议召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

三、议案审议和表决情况

审议通过《关于拟转让控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司股权的议案》；

（1）同意在股权转让价格不低于龙元建设安徽水泥有限公司80%股权对应的经立信会计师事务所出具的《审计报告》【信会师报字（2012）第110036号】之净资产值27,059万元，且不低于龙元建设安徽水泥有限公司80%股权对应的经上海银信资产评估有限公司资产评估事务所出具的《评估报告》【沪银信资评报字（2012）第011号】之净资产评估值59,444万元的前提下，将公司持有的龙元建设安徽水泥有限公司之80%股权转让给南方水泥有限公司；

（2）同意授权董事长赖振元先生负责本次股权转让相关的相关事宜：包括但不限于签署本次股权转让涉及的所有必要法律文件、在不违反前款（1）转让价格原则前提下决定股权转让价格，决定聘请必要的中介机构等事项。

议案表决结果：

	同意	反对	弃权
各表决结果股份数（股）	347641694	0	0
同意股份数占出席股东大会有效表决股份数比例（%）	100%

四、律师见证情况

本次大会见证律师北京国枫律师事务所律师到会见证并出具法律意见书，认为:公司本次会议的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会会议资料

2、公司2012年第一次临时股东大会会议决议

3、律师法律意见书

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2012年2月23日

证券代码 ：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2012-06

龙元建设集团股份有限公司关于

转让控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司

股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年2月8日公告的拟转让公司持有的控股子公司龙元建设安徽水泥有限公司（以下简称“安徽水泥”）80%股权事宜（参见刊登在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站的公司临2012-04号公告）目前已有进展。于2012年2月23日，该事项已经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。经股东大会审议通过后同日，公司及安徽水泥另一股东安徽美龙实业有限公司与南方水泥有限公司签署了《关于龙元建设安徽水泥有限公司的股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。现将主要进展情况公告如下：

在2012年第一次临时股东大会审议通过的授权下，即在股权转让价格不低于龙元建设安徽水泥有限公司80%股权对应的经立信会计师事务所出具的《审计报告》之净资产值27,059万元人民币，且不低于龙元建设安徽水泥有限公司80%股权对应的经上海银信资产评估有限公司资产评估事务所出具的《评估报告》之净资产评估值59,444万元人民币的前提下，将公司持有的龙元建设安徽水泥有限公司之80%股权以66,765.83万元人民币的价格转让给南方水泥有限公司。

截止公告日，公司已收到股权受让方南方水泥有限公司支付的首期股权转让价款3亿元人民币（含代为另一持有20%安徽水泥股权的股东安徽美龙实业有限公司收取的6,000万元人民币）。

公司将根据《股权转让协议》相关条款的约定，办理安徽水泥股权转让工商变更登记手续及管理交接手续并及时公告进展情况。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2012年2月23日