证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号:2012-013

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于举行2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年3月2日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2011年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http:// irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理金国清先生、独立董事程贤权先生、公司持续督导保荐代表人李强先生、董事、财务负责人龚仁庆先生、董事会秘书吴勇先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

2012年2月23日

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2012-014

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于归还闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2011 年8 月25日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司将 9,000万元闲置募集资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月；保荐机构宏源证券股份有限公司出具了核查意见。

详情请参见2011年8月26日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于补充流动资金的超募资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。

本次用于暂时性补充流动资金的9,000万元闲置募集资金已于 2012 年 2 月 22 日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

2012 年2月 23 日

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2011-015

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会通知的

更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公司《关于召开2011年年度股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，通知公告文件中会议召开时间及股权登记时间发生误写，现予以更正：

原文为：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2011年3月16日（星期五）9:00-15:00，会期一天。

5、股权登记日：2011年3月13日（星期二）

更正后为：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年3月16日（星期五）9:00-15:00，会期一天。

5、股权登记日：2012年3月13日（星期二）

公司对因此给投资者阅读上述信息时造成的不便表示歉意，更正后的《关于召开2011年年度股东大会的通知》附后。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十三日

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽省司尔特肥业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2012年2月21日召开，会议决定于2012年3月16日召开公司2011年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年3月16日（星期五）9:00-15:00，会期一天。

2、召开地点：宁国国际大酒店（地址：安徽省宁国市津河东路1号）。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场会议。

5、股权登记日：2012年3月13日（星期二）

二、会议审议事项：

（一）审议议案

1、审议《2011年度董事会工作报告》；

2、审议《2011年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2011年度报告及摘要》；

4、审议《2011年度财务决算报告》；

5、审议《2012年度财务预算报告》；

6、审议《关于公司2011年度利润分配预案》；

7、审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

8、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

以上议案已由2012年2月21日召开的公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，相关公告登载于2012年2 月24 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）听取独立董事述职报告

三、会议出席对象：

1、截止2012年3月13日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等。

四、登记方法：

1、登记时间：2012年3月14日~3月15日（上午9:30－11:30，下午14:00－16:00）

2、登记地点：安徽省司尔特肥业股份有限公司证券事业部；

3、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记手续；

（2）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡等持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记（须在2012年3月15日下午17:00前送达或传真至公司，传真后需电话确认），公司不接受电话登记。

五、其他事项：

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、与会股东或代理人食宿及交通费自理；

3、会议登记联系方式：

联 系 人：吴勇

联系电话：0563-4181590 传真：0563-4181525

地 址：安徽省宁国经济技术开发区

邮政编码：242300

特此通知

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十四日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2012年3月16日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2011年年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时赞成打“√”符号、反对打“×”符号、弃权打“O”符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案打二个以上符号，视为废票）

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	审议《2011年度董事会工作报告》
2	审议《2011年度监事会工作报告》
3	审议《公司2011年度报告及摘要》
4	审议《2011年度财务决算报告》
5	审议《2012年度财务预算报告》
6	审议《关于公司2011年度利润分配预案》
7	审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8	审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》

委托人姓名或单位： 委托人（签名）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号:2012-016

安徽省司尔特肥业股份有限公司

关于取得采矿许可证的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年6月22日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下称“公司”）与宣城市南牛矿业有限公司以及其股东自然人张明定先生、张新定先生以及关联方宣城市喜乐石墨制品有限责任公司（四方为转让共同主体，以下称“转让方”）签订了关于受让宣城市南牛矿业有限公司所持有的位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁矿的采矿权（证号：C3418022009057120025297）《合同书》。

内容详见刊登于2011年6月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2011-023。

2012年2月23日，公司收到安徽省国土资源厅颁发的《采矿许可证》（证号：C3418022009057120025297），采矿许可证主要内容如下：

1、采矿权人：安徽省司尔特肥业股份有限公司；

2、地址：宣城市宣州区朱桥乡；

3、矿山名称：宣城市宣州区马尾山硫铁矿；

4、经济类型：股份有限公司

5、开采矿种：硫铁矿、高岭土；

6、开采方式：地下开采；

7、生产规模：硫铁矿 6万吨/年 、 高岭土 3万吨/年；

8、矿区面积：0.316平方公里；

9、有效期限：叁年，自2012年5月11至2015年5月11日。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十四日