证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2012－07
兰州长城电工股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：
现场会议召开时间为：2012年3月2日 下午14:30
网络投票时间为：2012年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
●股权登记日：2011年2月23日
●会议召开地点：甘肃省兰州市城关区农民巷215号公司办公楼会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
●是否提供网络投票：是
（一）会议召开的基本事项
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2012年3月2日 下午14:30
网络投票时间为：2012年3月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股权登记日：2012年2月23日
3、现场会议召开地点：甘肃兰州市城关区农民巷215号公司办公楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
7、会议出席对象
（1）截止2012年2月23日下午交易系统结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
（2）因故不能亲自出席会议的股东，可委托授权代理人（代理人可以不是本公司股东）参加，或在网络投票时间内参加网络投票；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）见证律师、保荐代表人等。
（二）会议审议事项
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式、发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）本次发行股票的锁定期及上市地点
（6）定价基准日、定价方式和发行价格
（7）募集资金数量及用途
（8）本次发行前滚存未分配利润处置
（9）本次发行决议的有效期限
3、公司非公开发行股票预案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；
5、董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
（三）现场会议登记事项：
1、登记办法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2012年2月29日至3月1日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00。
3、登记地点：甘肃省兰州市城关区农民巷215号公司董事会办公室
（四）网络投票程序
1、投票时间：2012年3月2日的交易时间，即9:30——11:30和13:00——15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：738192
投票简称：“长电投票”
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，2.01元代表议案二之第1 个子议案，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |
| 2-1 | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| 2-2 | 发行方式、发行时间 | 2.02元 |
| 2-3 | 发行数量 | 2.03元 |
| 2-4 | 发行对象 | 2.04元 |
| 2-5 | 本次发行股票的锁定期及上市地点 | 2.05元 |
| 2-6 | 定价基准日、定价方式和发行价格 | 2.06元 |
| 2-7 | 募集资金数量及用途 | 2.07元 |
| 2-8 | 本次发行前滚存未分配利润处置 | 2.08元 |
| 2-9 | 本次发行决议的有效期限 | 2.09元 |
| 3 | 公司非公开发行股票预案 | 3.00元 |
| 4 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 | 4.00元 |
| 5 | 董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 6.00元 |
4．在“委托股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
5．投票注意事项
（1）若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
（4）在股东对议案进行表决时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。即在股东对总议案进行了投票表决时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。
（5）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
（6）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
（五）其他事项
1、联系方式
联系人；郭满元
联系电话：0931-8415501
传真：0931-8414606
联系地址：兰州市城关区农民巷215号
邮政编码：730000
2、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二○一二年二月二十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)参加兰州长城电工股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2-1 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2-2 | 发行方式、发行时间 | |||
| 2-3 | 发行数量 | |||
| 2-4 | 发行对象 | |||
| 2-5 | 本次发行股票的锁定期及上市地点 | |||
| 2-6 | 定价基准日、定价方式和发行价格 | |||
| 2-7 | 募集资金数量及用途 | |||
| 2-8 | 本次发行前滚存未分配利润处置 | |||
| 2-9 | 本次发行决议的有效期限 | |||
| 3 | 公司非公开发行股票预案 | |||
| 4 | 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案 | |||
| 5 | 董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"。
委托人(签名或盖章)：_______________________
委托人身份证(营业执照)号码：_______________________
委托人持股数额：_______________________股
委托人股东帐号：_______________________
被委托人姓名：_______________________
被委托人身份证号码：_______________________
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止