证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临2012-005

  中国高科集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或者修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  中国高科集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年2月24日上午9:30在上海浦东金港路318号富豪金丰酒店3楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表31人，代表股份数72,114,270股，占公司股份总数的比例为24.5849％。

  本次会议由公司董事会召集，会议由董事夏杨军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，本次股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票方式，审议通过如下议案：

  （一）、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

  参加表决的股数为：72,114,270股,意见如下：

  同意：71,565,433股，占99.2389 ％，

  反对：548,400股，占0.7605％，

  弃权：437股，占0.0006 ％。

  三、律师见证情况

  本次股东大会，公司聘请了北京市京都律师事务所上海分所的王众律师、陈华锋律师出席见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。

  四、备查文件

  （一）2012年第一次临时股东大会表决结果；

  （二）北京市京都律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国高科集团股份有限公司

  2012年2月24日