股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2012-006

  山西证券股份有限公司

  关于第二届董事会第六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2012年2月17日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司全体董事发出了召开第二届董事会第六次会议的通知及议案等资料。按照通知要求，公司第二届董事会第六次会议于2012年2月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事12名（全部以通讯表决方式出席），会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了《关于设立“汇通启富3号”集合资产管理计划及“现金宝”集合资产管理计划的议案》，同意公司设立“汇通启富3号”集合资产管理计划及“现金宝”集合资产管理计划，并授权公司经营层办理设立审批相关事项。

  表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  山西证券股份有限公司董事会

  2012年2月27日

  股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2012-007

  山西证券股份有限公司

  关于全资子公司

  ——大华期货有限公司变更住所获批的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，本公司全资子公司大华期货有限公司（以下简称“大华期货”）收到上海证监局《关于核准大华期货有限公司变更住所的批复》，同意公司住所由“重庆市渝中区较场口88号得意世界18楼”变更为“上海市浦东新区源深路1088号7楼”。

  根据批复精神，大华期货将积极完成张贴公告、变更登记、换领期货业务许可证等后续事宜。

  特此公告

  山西证券股份有限公司董事会

  2012年2月27日