股票代码：600684 股票简称：珠江实业 编号：临2012-003

  广州珠江实业开发股份有限公司

  第七届董事会2012年第一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2012年第一次（临时）会议以通讯方式召开，表决截止日为2012年2月24日，应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

  审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  同意聘任黄静女士为公司董事会秘书；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广州珠江实业开发股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十八日

  附件：黄静女士简历

  黄静，女，1969年8月出生，湖南长沙人，汉族，湖南师范大学俄罗斯语言文学专业毕业，文学学士，暨南大学企业管理专业研究生结业，房地产经济师，历任广州珠江实业开发股份有限公司办公室副主任、资本运营部副经理、证券事务代表、办公室主任、工会副主席、物业经营分公司总经理，广州珠江投资发展有限公司董事、总经理，珠江新岸酒店总经理，现任广州珠江实业开发股份有限公司副总经理。