股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2012-004

  中海集装箱运输股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十八次会议于2012年2月27日以书面通讯表决方式召开。本公司共有十五名董事，均参加了本次会议的表决，会议召开符合公司法及本公司章程规定的召开董事会的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  1、关于本公司20亿元人民币委托贷款的议案。批准根据本公司业务发展和补充日常营运资金需要，向中国海运（集团）总公司借入委托贷款20亿元人民币，期限三年。该项议案涉及关联交易，本公司董事会九名关联董事回避表决该项议案。（本公司将会在《委托贷款合同》签署后公告详细内容）。

  2、 关于本公司4亿美元借款的议案。批准根据本公司业务发展和补充日常营运资金需要，向中国银行上海分行借入流动资金借款4亿美元，信用保证，期限二年，该借款用于补充本公司流动资金。

  3、关于为中集香港提供6000万美元内保外贷流动资金借款反担保的议案。担保公告另发。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司董事会

  2012年2月27日

  股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2012-005

  中海集装箱运输股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1．被担保人名称：中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“中集香港”）

  2．本次担保数量及累计为其担保数量：本公司将为上述公司计划向银行借款6000万美元（约等于人民币3.779亿元）提供担保；截止本公告日，本公司为上述公司担保余额合计为11.114亿美元(约等于人民币70.002亿元，不含本次的3.779亿元)，连同本次的3.779亿元的担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为24.6%。

  3．本次是否有反担保：有。

  4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保余额为11.314亿美元(约等于人民币71.261亿元，不含本次的3.779亿元)。

  5．对外担保逾期的累计数量：零。

  一、担保情况概述

  经本公司第三届董事会第十八次会议审议通过，为支持全资子公司中集香港的发展，同意为其计划向银行借款6000万美元提供担保。

  二、被担保方情况介绍

  中集香港：为本公司的全资子公司，注册资本16.276亿美元及100万港元，主营集装箱国际运输。截止2010年12月31日，该公司资产总额为34.79亿美元，净资产13.73亿美元，负债总额为21.06亿美元（其中贷款总额为13.57亿美元， 一年内到期的负债总额为：11.29亿美元）。截止2011年6月30日，该公司总资产37.73亿美元，净资产13.51亿美元。2010年实现税后净利润5.25亿美元。

  三、担保主要内容

  中集香港因业务发展和补充日常营运资金需要，拟向深圳发展银行总行离岸业务部借款6000万美元二年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式由深圳发展银行上海分行为深圳发展银行总行离岸业务部提供担保，再由本公司为深圳发展银行上海分行提供反担保。

  四、董事会意见

  批准由本公司为中集香港向深圳发展银行总行离岸业务部借款6000万美元二年期流动资金借款向深圳发展银行上海分行提供反担保。

  五、累计对外担保及逾期担保情况

  截止本公告日，本公司累计对外担保余额为11.314亿美元(不含本次的6000万美元)，逾期担保数量为零。

  六、备查文件

  本公司第三届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司

  2012 年2月27日