证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2012-005

  上海华东电脑股份有限公司

  第六届董事会第二十六次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2012年2月24日，以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。

  会议审议通过关于签署《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》的议案。

  2011年12月27日，公司与资产重组交易对方签订了《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之盈利预测补偿协议之补充协议》，现对该协议进一步作了修改完善，拟与交易对方签订《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，对相关事项进行约定，原协议不再实施。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  2012年2月27日