第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－03
上海丰华（集团）股份有限公司
第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会2012年第一次临时会议于2012年2月17日以电子邮件的方式发出通知，2012年2月24日以通讯方式召开。会议应到董事9人，出席董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式作出如下决议：
1、关于公司向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款展期一年的议案
公司委托中国建设银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳建行”）给沈阳陶瓷大世界集团有限公司贷款1.8亿元，期限6个月，深圳建行2011年9月9日放款1.4亿元，11月3日放款0.4亿元。贷款年利率12%。 委托贷款的年化收益率12%，利息按季给付。上述委托贷款将到期，委托贷款的所有事项均未发生异常情况。鉴于双方的实际需要，本委托贷款拟展期一年，续贷期限自2012年3月8日起。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司临时股东大会表决通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详见同时披露的关于公司向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款展期一年的公告。
2、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案
公司董事会定于2012年3月14日召开2012年第一次临时股东大会，审议关于公司向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款展期一年的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议的具体事项详见同时公告的2012年第一次临时股东大会通知。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2012年2 月28日
证券代码：600615 股票简称：丰华股份 编号：临2012-04
上海丰华（集团）股份有限公司
关于向沈阳陶瓷大世界集团有限公司
委托贷款展期一年的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本公司通过中国建设银行股份有限公司深圳分行向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款人民币1.8亿元；
●委托贷款展期一年；委托贷款年化收益率12%；
●本次委托贷款不构成关联交易；
● 本议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过后，将提交公司临时股东大会审议通过。
一、委托贷款概述
1、公司委托中国建设银行股份有限公司深圳分行（以下简称“深圳建行”）给沈阳陶瓷大世界集团有限公司贷款1.8亿元，期限6个月，深圳建行 2011年9月9日放款1.4亿元，11月3日放款0.4亿元。贷款年利率12%。 委托贷款的年化收益率12%，利息按季给付。上述委托贷款将到期，委托贷款的所有事项均未发生异常情况。鉴于双方的实际需要，本委托贷款拟展期一年，续贷期限自2012年3月8日起。
2、公司董事会认为收回该笔贷款风险较小,风险可控。
3、本项议案经公司第六届董事会2012年第一次会议审议通过后，将提交公司临时股东大会审议通过。
二、借款人情况介绍：
1、名称：沈阳陶瓷大世界集团有限公司
2、注册地址：辽宁省沈阳市大东区东望街23号
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：王刚
5、注册资本：5000万元人民币
6、主营业务：市场管理、市场开发、市场服务、市场摊位租赁、市场设施租赁、房屋租赁、物业管理、仓储服务。
7、沈阳陶瓷大世界集团有限公司最近三年总资产、净资产、营业收入、净利润指标（未经审计） 单位：万元
| 时间 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 2009 | 23191 | 8275 | 2642 | 162 |
| 2010 | 25190 | 8154 | 8517 | -33 |
| 2011 | 47236 | 9306 | 4174 | 1152 |
三、委托贷款基本情况
本公司委托中国建设银行深圳分行向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款1.8亿元展期一年，资金主要用于支付前期卖场装修0.5亿元；支付商场重新装修及相关配套工程更新改造费用0.9亿元；灯饰广场的灯具购置0.3亿元；其他流动资金0.1亿元。
沈阳陶瓷大世界占地52411平方米，其中现在正在经营的卖场为一期项目，主体建筑面积约7.8万平方米，共5层，混凝土基础，钢结构形体支架，主体外形在设计上采用乌沙黑玻璃垂直流体。二期项目规划总建筑面积9.8万平方米，其中地上7.3万平方米，地下2.5万平方米。截止目前为止，除此笔委托贷款外，该公司没有一笔银行贷款和其他单位借款，卖场亦没有闲置摊位，达到100%的出租率和100%的租金收缴率。
四、董事会意见：
1、委托贷款的目的：
委托贷款的目的是提高资金使用效率，为本公司获得较高的利息收入。
2、存在的风险：
借款人信誉良好，不会影响委托贷款的按时偿还，所以我们认为展期委托贷款一年风险较小,风险可控。
3、对公司的影响：
本公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给沈阳陶瓷大世界集团有限公司可提高资金使用效率，并获得较高的利息收入。
五、除本项贷款外，截至目前公司向外累计委托贷款的金额为0元。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2012年2月28日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2012－05
上海丰华（集团）股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东大会的
通知
公司第六届董事会2012年第一次临时会议审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：
一、会议日期：2012年3月14日上午9:30时
二、会议地点：上海吉瑞酒店会议室（上海浦东新区浦电路110号）
三、会议议程：会议审议以下议案：
关于公司向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款展期一年的议案
本议案详见同时披露的关于公司向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款展期一年的公告。
四、出席会议对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员，股东大会见证律师等
2、截止2012年3月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、登记办法：
1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记
2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记
3、登记地点：上海市浦东新区浦建路76号901室
4、登记时间：2012年3月9日上午9：00~11：30；下午1：00~3：00
六、其他事项：
1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品
2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理
3、联系地址：上海市浦东新区浦建路76号901室
邮编：200127 电话：（021）58702762 传真：（021）58702762
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2012年2月28日
附：授权委托书
授权委托书
本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），代表出席公司2012年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本单位出席股东大会；
二、该代理人有表决权□/无表决权□
三、该表决具体指示如下
| 序号 | 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司向沈阳陶瓷大世界集团有限公司委托贷款展期一年的议案 |
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。
委托人姓名：
受托人姓名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：委托日期： 年 月 日
生效日期：2012年 月 日至2012年 月 日
注：委托人应在授托书中的相应方框内打“√”或填上股数，其他方框内打“—”。