证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-009号

  中储发展股份有限公司

  五届三十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中储发展股份有限公司五届三十八次董事会会议通知于2012年2月17日以电子文件方式发出，会议于2012年2月28日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事5名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

  审议通过了《关于对公司重组涉及的标的资产进行再次评估并继续使用经国务院国资委核准的以2011年2月28日为基准日的评估报告作为资产定价依据的议案》

  截至2012年2月28日，以2011年2月28日为基准日出具的评估报告有效期限已届满，为此，中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水评估”，原名“中水资产评估有限公司）接受公司委托以2011年11月30日为评估基准日对本次标的资产（16宗土地）进行了补充评估。根据中水评估出具的《资产评估报告书》（中水致远评报字[2012]第1005号），以2011年11月30日为评估基准日，标的资产的评估值为89,909.22万元，比以2011年2月28日为评估基准日的评估价值89,811.41万元增加97.81万元，不存在减值情况。因此同意本次交易的定价仍以经国务院国资委核准的以2011年2月28日为基准日的资产评估报告载明的标的资产评估结果为准。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年2月28日