证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2012－006号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第9次会议通知于2012年2月17日以书面及电话通知方式发出，并于2012年2月27日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈冠全先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，会议通过如下事项：

  一、公司2011年总裁工作报告；

  表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、公司2011年度董事会工作报告；

  表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、公司2011年度财务决算报告；

  表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

  表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为-34,586,257.28元，加上年初未分配利润211,998,595.90元，扣除提取的法定盈余公积金4,579,961.87元后，本公司2011年末可供股东分配的利润为172,832,376.75元。本公司拟按2011年年末总股本218,140,000股为基数，向全体股东每10股送5股红股、派发0.6元现金红利(含税)。拟不进行资本公积金转增股本。

  五、关于续聘会计师事务所的预案；

  表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2012年度的财务审计机构，聘期一年。

  六、公司《2011年度报告》及其摘要；

  表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  七、公司2011年度社会责任报告；

  表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

  以上第二、三、四、五、六、七项议案尚须提交公司2011年度股东大会批准。公司2011年度股东大会召开的时间、地点及审议事项等另行通知。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2012年2月27日

  证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2012－007号

  上海创兴资源开发股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海创兴资源开发股份有限公司第五届监事会第4次会议于2012年2月27日在上海市浦东新区康桥路1388号2楼公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席翟金水先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议公司《2011年度报告》及其摘要；

  表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《2011年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

  1、公司《2011度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司《2011年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2011年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  我们保证公司《2011年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  特此公告。

  上海创兴资源开发股份有限公司

  2012年2月27日