第四届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-003
浙江华峰氨纶股份有限公司
第四届董事会第十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2012年2月18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2012年2月28日上午在本公司会议室召开，会议应到董事8人，实到6人，独立董事郑植艺、张建平因事未能参加本次会议，委托独立董事刘学代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长尤小平主持，经过充分讨论，形成如下决议：
一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度董事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。
二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度总经理工作报告》。
三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。
四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年年度报告》及其摘要，本报告需提交股东大会审议。
五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度利润分配的预案》：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度公司（母公司）实现净利润51,401,013.71元，按10%提取法定盈余公积5,140,101.37元，加年初未分配利润746,702,242.65，减去已分配2010年红利73,840,000，本年度可供股东分配的利润为719,123,154.99元。2011年度，由于氨纶市场低迷，销售收入下降、原材料上升等因素，导致净利润大幅下降，公司董事会结合公司经营现状和资金状况，决定公司 2011年度利润分配预案：不分配、不转增。
该利润分配预案须经2011年年度股东大会审议批准后实施。该利润分配预案须经2011年年度股东大会审议批准后实施。
六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度经营管理绩效考核结果及2012年绩效目标方案》。
1、根据公司《经营管理绩效考核暂行办法》及董事会与管理层签订的《2011年度企业经营管理绩效目标责任书》，薪酬与考核委员会对公司2011年度主要经济指标完成情况进行了考核。
2、根据指标完成情况计算，2011年度实际共向高管团队发放绩效奖金的具体分配方案由公司总经理办公会议讨论决定，报董事会备案。
3、提出2012年经营管理绩效目标。2012年度公司经营管理团队绩效考核细则及高管绩效薪金计提方案另行制定报下次董事会审议确定。
七、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》。
八、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《对外担保制度》。
九、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《投资者关系管理制度》。
十、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案。
十一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任尤飞煌先生为公司副总经理（简历附后）。
公司独立董事就此发表独立意见认为，该高级管理人员未发现有《公司法》第147 条及《公司章程》第95 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法，提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
十二、会议以8票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：
董事会提名：尤小平、林建一、杨从登、陈林真、陈章良、潘基础、刘学、张建平、端小平为公司第五届董事会董事候选人，其中端小平、刘学、张建平为独立董事候选人（候选人简历附后）。
本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。
十三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
十四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
公司2011年年度股东大会的有关具体事项，详见2012年2 月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2012年2月28日
附：
候选人简历
尤小平 男，1958年1月出生，大专文化，十一届全国人大代表。曾任华峰集团有限公司董事长、总裁、本公司董事长。现任华峰集团董事局主席，本公司董事长，同时兼任华峰集团多家控股子公司董事长，中国石油与化学工业协会副会长。曾荣获浙江省劳动模范、优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉称号。为本公司实际控制人，直接持有本公司股份7343.6 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林建一 男，1961 年7 月出生，硕士。曾任温州市永嘉县国税局、瓯海区国税局局长。温州市第十二届人大代表，现任华峰集团总裁。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨从登 男，1964 年8 月出生，硕士，温州市第十届人大代表。1999 年进入本公司，2001 年7 月前任本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。持有本公司股份683万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈林真 男，1965 年10 月出生，大学文化。曾任华峰集团有限公司董事、副总经理。现任本公司副董事长、副总经理。为本公司实际控制人尤小平先生的妹夫，持有本公司股份1329.5 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
潘基础 男，1965 年1 月出生，大学文化，瑞安市第十五届人大代表、人大常委会委员。2003 年5 月进入本公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈章良 男，1982年7月出生，硕士。曾任华峰集团有限公司投资发展部副经理，瑞安华峰小额贷款股份有限公司董事，温州华峰申银融资担保有限公司董事，温州华港石化码头有限公司监事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
端小平 男，1969年8月出生，硕士。曾任中国纺织总会副处长、中国化纤工业协会秘书长、中国化纤总公司总经理、浙江恒逸集团副总经理、中国服装股份有限公司总经理。现任中国化纤工业协会会长，纺织化纤产品开发中心主任，桐昆集团股份有限公司独立董事，恒逸石化股份有限公司独立董事，唐山三友化工股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘 学 男，1962 年8 月出生，教授，博士后。曾任北京大学光华管理学院副教授。现任北京大学光华管理学院教授、副院长，北京大学战略研究所所长，韩国成均馆大学兼职教授，秦港股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格证。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建平 男，1966 年3 月出生，博士，教授，博士生导师。曾任对外经济贸易大学国际商学院副教授、教授、副院长，现为对外经济贸易大学教授、资本市场研究中心主任。并担任浙江大学管理学院、上海交大安泰管理学院、东北财经大学、武汉大学、中南财大等学校的EMBA 客座教授，江苏宏达新材料股份有限公司董事和新兴铸管股份有限公司、国投鲁能股份有限公司的独立董事。已取得独立董事资格证。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尤飞煌 男，1985年3月出生，硕士。2009年进入浙江华峰氨纶股份有限公司至今，担任营销部副部长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-004
浙江华峰氨纶股份有限公司
关于召开2011年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会决定于2012年3月23日召开公司2011年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012 年3 月 23日（星期五）上午9：00
3、会议地点：浙江省瑞安市万松东路555号瑞安国际大酒店
4、会议召开方式：现场表决
（二）会议审议事项：
1、审议2011 年度董事会工作报告；
2、审议2011 年度监事会工作报告；
3、审议2011 年度财务决算报告；
4、审议2011 年年度报告及其摘要；
5、审议2011 年度利润分配方案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。
7、关于董事会换届选举的议案
8、关于监事会换届选举的议案
第7项、第8项议案将采用累积投票方式表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
（三）会议出席对象
1、截止2012年3月16日（星期五）下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师。
（四）会议登记办法
1、登记时间：2012年3月20日、3月21日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；
2、登记方式：
法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；
个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。
3、登记地点：浙江省瑞安市莘塍工业园区浙江华峰氨纶股份有限公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；
邮 编：325206
联系电话：0577-65178053
传 真：0577-65537858
联系 人：李亿伦
（五）其他事项：会期半天，与会股东食宿和交通自理。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2012年02月28日
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江华峰氨纶股份有限公司2011年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权某议案。
1、审议2011 年度董事会工作报告： 赞成□ 反对□ 弃权□
2、审议2011 年度监事会工作报告： 赞成□ 反对□ 弃权□
3、审议2011 年度财务决算报告： 赞成□ 反对□ 弃权□
4、审议2011 年年度报告： 赞成□ 反对□ 弃权□
5、审议2011 年度利润分配预案：赞成□ 反对□ 弃权□
6、审议关于续聘会计师事务所的议案： 赞成□ 反对□ 弃权□
7、审议关于董事会换届选举的议案
8、审议关于监事会换届选举的议案
如股东大会有临时提案，受托人（是/否）有权按自己的意愿对股东大会临时提案代为行使表决权。
委托人身份证号码（营业执照号）： 受托人身份证号码：
委托人证券账户号码： 委托人持股数：委托人签名（盖章）：
委托书有效期限： 委托日期：2012 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人单位公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-005
浙江华峰氨纶股份有限公司
四届监事会十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会十一次会议通知于2012年2月18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2012年2月28日上午在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。
二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年年度报告》及其摘要：
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》：
经审核，监事会认为公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2011年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。
四、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：
监事会提名胡永快、张其斌、卓锐棉为公司第四届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司监事会
2012年2月28日
附：
候选人简历
胡永快 男，1970 年2 月出生，大学文化。曾任瑞安市团委书记、龙湖镇委书记、瑞安市委统战部副部长、工商联党组书记。现任本华峰集团有限公司副总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张其斌 男，1980 年3 月出生，博士学历。曾任浙江华峰新材料股份有限公司研发员。现任华峰集团有限公司技术中心主任研发员。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
卓锐棉 男，1958 年1 月出生，中专文化。曾任华峰集团有限公司后勤事务部经理，浙江华峰新材料股份有限公司企业管理部经理。现任本公司监事，华峰集团有限公司办公室主任。持有本公司股份268.78 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。