证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2012—001

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2012年2月27日在包钢宾馆会议室召开。会议应到董事14名，出席现场会议董事13名，一名董事委托出席。本次会议由公司董事长周秉利主持。列席本次会议的有公司监事和高级管理人员等。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、《董事会工作报告（草案）》

  议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

  二、《总经理工作报告》

  议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

  三、《公司2011年度报告》

  议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

  四、《公司2011年度利润分配预案（草案）》

  经大华会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日的会计年度，公司共实现营业收入 4,281,492.28万元，归属于母公司的净利润47,905.09万元，加上以前年度未分配利润135,412.38万元，减去报告期已分配股利7,708.37万元，2011年实际可供分配的利润为175,609.10万元。根据公司2011年经营状况及2012年经营目标，董事会提议2011年每10股分配现金红利0.30元（含税），剩余未分配利润留作以后年度分配。

  议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

  五、《公司2011年度财务决算报告（草案）》

  议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

  六、《公司2012年度财务预算方案（草案）》

  议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

  七、《关于公司2011年关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预测的议案（草案）》

  独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易价格是公平、公正的，不存在损害本公司中小股东利益的情况。

  关联方包钢集团的董事回避了此项议案的表决。

  议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

  八、《公司2012年生产经营计划（草案）》

  议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

  九、《公司2012年度投资计划（草案）》

  议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

  十、《关于续聘大华会计师事务所有限责任公司为财务报告审计机构的议案（草案）》

  大华会计师事务所有限责任公司已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任立信大华会计师事务所作为公司财务报表的审计机构。

  议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

  十一、《关于申请内蒙古包钢钢联股份有限公司银行综合授信的议案（草案）》

  各商业银行对本公司的综合授信截至2011年末已到期。根据目前国家宏观经济形势，结合公司今年所需生产、建设资金情况，公司向各商业银行申请综合授信总额为326亿元。

  议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

  十二、《关于修改公司章程的议案》

  议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

  十三、《关于召开2011年度股东大会的议案》

  公司定于2012年4月13日上午10：00在包钢宾馆会议室召开公司

  2011年度股东大会，会期半天。

  议案表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

  2012年2月29日

  证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2012—002

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  第三届监事会第十九次会议决议公告

  内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第十九次会议于2012年2月27日上午在包钢宾馆召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋弘主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  1、2011年度监事会工作报告（草案）；

  2、董事会工作报告（草案）；

  3、总经理工作报告；

  4、公司2011年度报告；

  根据《公司法》、《证券法》及上海证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对公司2011年度报告进行了全面了解和审核。监事会认为：

  参与报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为：公司2011年度季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则。未发现损害关联股东及中小股东利益的情况。

  5、公司2011年度利润分配预案（草案）；

  6、公司2011年度财务决算报告（草案）；

  7、公司2012年度财务预算方案（草案）；

  8、关于201年度关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预测的议案（草案）；

  监事会认为：上述关联交易公开、公正，不存在损害本公司中小股东利益的情况。

  9、公司2012年生产经营计划（草案）；

  10、公司2012年度投资计划（草案）；

  11、关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的议案（草案）；

  12、关于修改《公司章程》的议案。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

  2012年2月29日

  证券简称：包钢股份 证券代码：600010 公告编号：（临）2012—003

  内蒙古包钢钢联股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  ●会议召开时间：2012 年 4月 13 日上午 10：00

  ●股权登记日：2012 年 4 月 9日

  ●会议方式：现场会议

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议基本情况

  根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定，公司拟定于2012年4月13日上午10：00以现场会议方式在内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室召开包钢股份2011年度股东大会，会期半天。

  会议审议事项：

  1、董事会工作报告

  2、监事会工作报告

  3、公司2011年度利润分配预案

  4、公司2011年财务决算报告

  5、公司2012年度财务预算方案

  6、关于2011年度关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预测的提案

  7、公司2012年度生产经营计划

  8、公司2012年度投资计划

  9、关于续聘大华会计师事务所有限公司为财务报告审计机构的提案

  10. 关于申请内蒙古包钢钢联股份有限公司银行综合授信的提案

  11. 关于修改公司章程的提案

  二、召开股东大会的有关事项：

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：公司董事长或副董事长

  3、会议出席对象：

  （1）截止2012年4月9日（即股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  4、会议登记办法：

  （1）法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。

  （2）与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。

  （3）异地股东可以用信函、传真方式登记。

  （4）委托代理人应持委托代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记。

  5、会议报到时间：2012年4月12日上午9：00— 11.00；下午2:00— 4:00

  6、会议报到地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼包钢股份证券部

  5、会议联系人： 邢彤

  6、会议联系电话：0472--2189528

  7、会议报到传真：0472--2189537

  8、其他事项：与会股东交通及食宿费用自理。

  内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会

  2012年2月29日