证券代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2012-009

  湖南电广传媒股份有限公司

  关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关于公司2011年利润分配及公积金转增股本预案的提议

  近期公司在与股东沟通交流中，公司股东建议，在公司具备条件的基础上，可考虑对累积权益进行相应比例的送配。公司管理层在接到上述建议后进行了相应议定。管理层认为公司近年来各项业务稳步发展，经营业绩显著提升，公司逐步进入健康持续发展轨道，股东的上述建议具有可行性。为使股东能分享公司成长的经营成果，根据中国证监会有关上市公司分配的法规，公司管理层拟定了2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

  公司拟以2011年末总股本406378405股为基数，向公司全体股东以资本公积金每10股转增12至15股，不送红股，现金分配方案未定。

  由于公司管理层已经于近日对公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案作出如上议定，为防止相关信息泄露、保证信息披露的及时性和公平性，公司特对上述预案进行披露。

  二、公司董事会对于上述公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案的意见

  公司董事会接到管理层关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案的提议后，公司董事长龙秋云先生，副董事长、总经理彭益先生，董事、副总经理尹志科先生，董事、副总经理袁楚贤先生，董事、副总经理曾介忠先生，董事、副总经理、财务总监毛小平先生，董事张华立先生、罗伟雄先生，独立董事龚光明先生等9名董事对该预案进行了讨论，占公司董事会成员总数的9/13，经讨论研究认为：

  1、公司近三年未进行送股或转增，截止2010年12月31日，公司累计的资本公积金达134535.70万元，转增预案可行；

  2、公司近几年业绩显著增长，上述转增预案与公司成长性相符；

  3、上述转增预案具备合法性、合规性、合理性。

  以上9名董事均承诺在董事会开会审议上述公积金转增预案时投赞成票。

  三、其他说明

  1、在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2、该预案尚需提交公司董事会审议通过。公司2011年度最终利润分配及资本公积金转增股本方案待会计师出具公司2011年度审计报告、由公司董事会确定并提交股东大会审议通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  湖南电广传媒股份有限公司董事会

  2012年2月28日