证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2012—4

  江苏凤凰置业投资股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年2月29日上午在南京市中央路389号凤凰国际大厦6楼会议室召开。

  出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表股份465,333,551股，占公司股份总数的62.83%。

  本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事齐世洁先生主持。

  公司部分董事、监事出席本次会议；公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1、关于公司及下属公司在2012年度、2013年上半年度向本公司控股股东借款总额不超过20亿元的议案

  此项议案为关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决，出席会议有表决权的股份数为17,364,357股。

  赞成票17,364,357股；反对票 0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100.00%。

  2、关于变更公司 2011年度审计机构的议案

  赞成票465,333,551股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100.00%。

  三、律师见证情况

  本次会议由江苏泰和律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

  2、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

  2012年3月1日