股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2012—010

  河南中孚实业股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议无否决或修改议案的情况，无新议案提交表决。

  一、会议召开和出席情况：

  河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年2月29日上午9时在河南省巩义市宾馆会议室召开了2012年第三次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大会的股东及股东代表共178人，代表公司股份785,783,230股，占公司总股本的51.87%，其中参加现场会议的股东及股东代表8人，代表公司股份783,454,321股；参加网络投票的股东170人，代表公司股份2,328,909股。会议由公司董事会召集，董事长贺怀钦先生主持。公司部分董事、监事、高管及公司法律顾问上海市上正律师事务所律师列席本次会议，本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过如下决议。

  二、议案审议情况：

  关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

  同意784,733,710股，占投票总数比例为99.87 %；反对599,989股，占投票总数比例的0.08％；弃权449,531股，占投票总数比例的0.05%。

  三、律师对本次股东大会的法律意见：

  上海市上正律师事务所程晓鸣律师、田云律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》、《身份验证实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。

  四、备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  河南中孚实业股份有限公司

  二○一二年二月二十九日