证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2012-007

  广东省高速公路发展股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年2月29日（星期三）上午9:30。

  2、会议召开地点：本公司3楼会议室（广州市白云路85号）。

  3、会议召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：周余明董事长。

  6、会议通知刊登在2011年2月14日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  7、出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共计25人，代表股份554,200,444股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的44.09%。其中，出席会议的A股股东及股东代理人共计4人，代表股份545,214,623股，占公司A股股东表决权股份908,367,748股的60.02%；出席会议的B股股东及股东代理人共计21人，代表股份8,985,821股，占公司B股股东表决权股份348,750,000股的2.58%。

  二、提案审议情况

  会议审议通过了《关于佛开公司向国家开发银行融资有关事项的议案》。

  1、同意本公司控股子公司广东省佛开高速公路有限公司（以下简称“佛开公司”）接受国家开发银行股份有限公司提供的项目贷款人民币金额7.5亿元，其中4亿元用于已经在建的佛开高速公路改扩建工程，3.5亿元用于已经在建的佛开高速公路大修工程，贷款期限自佛开公司第一笔借款的提款日起不超过15年，贷款利率为中国人民银行公布的同期限同档次人民币贷款基准利率。

  2、同意佛开公司以其共计25%的通行费收费权向国家开发银行股份有限公司提供的贷款进行质押担保。

  3、同意以上事项授权公司经营班子具体实施。

  本议案表决情况：

  （1）总体表决情况

  同意554,200,444股，占出席会议有表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （2）A股股东的表决情况

  同意545,214,623股，占出席会议有表决权A股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （3）B股股东的表决情况

  同意8,985,821股，占出席会议有表决权B股股东总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

  2、律师名称：方海燕 姚继伟

  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、律师意见书。

  3、关于召开2012年第一临时股东大会的通知。

  4、本次股东大会的会议材料。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一二年二月二十九日