证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2012-009

  江苏常宝钢管股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开的情况

  1、会议日期：2012年3月2日（星期五）上午9:00

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：公司副董事长陈普安先生

  4、会议地点：公司科技楼四楼会议室（常州市延陵东路558号）

  5、会议召开方式：现场会议

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席的情况

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会于2012年3月2日上午9时在公司科技楼四楼会议室采取现场书面投票方式召开。出席会议股东及股东书面授权委托代表人共15名，代表公司股份数量247,985,550股，占公司有表决权股份总数比例为61.98%。会议由董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长陈普安先生主持，公司聘请了国浩律师（上海）事务所律师对本次大会进行见证。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了2项议案。

  该议案表决结果如下：

  1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

  根据江苏证监局在公司现场检查的结果，结合有关法规的规定，公司董事会对现行的《公司章程》进行了修订。

  该议案总有效表决股份数为247,985,550股。同意247,985,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；该议案审议通过。

  2、审议《关于公司向四家银行申请综合授信额度的议案》

  应公司经营发展的需要，公司及子公司拟向四家银行申请综合银行授信。

  该议案总有效表决股份数为247,985,550股。同意247,985,550股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股；该议案审议通过。

  四、律师出具的法律意见。

  国浩律师(上海)事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏常宝钢管股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  2、国浩律师(上海)事务所关于江苏常宝钢管股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议法律意见书。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司

  董事会

  2012年3月3日