股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2012-002

  上海加冷松芝汽车空调股份

  有限公司高管离职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年2月2日收到公司总经理李兵先生、副总经理兼董事会秘书陈纯华先生、副总经理赵鹏先生提交的书面辞职报告。

  李兵先生辞去公司总经理职务后将不再担任公司其他职务。

  陈纯华先生辞去公司副总经理兼董事会秘书的职务后不再担任公司其他职务。

  赵鹏先生辞去公司副总经理的职务，另有任用。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司接受李兵先生、陈纯华先生、赵鹏先生的辞职申请，自上述三人完成工作交接后，辞职报告生效。目前公司已完成李兵先生、陈纯华先生、赵鹏先生所负责工作的交接，他们的离职不会对公司经营和信息披露工作带来影响。

  公司将尽快选定新的人员报董事会批准后担任以上职务。

  公司对上述三人在任期间，对公司的经营管理和信息披露工作所做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董事会

  2012年3月2日

  股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2012-003

  关于上海加冷松芝汽车空调股份

  有限公司第二届董事会

  第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月2日上午10:00时，在公司召开了第二届董事会第十次会议。本次会议以通讯方式举行，由公司董事长陈福泉先生召集和主持。召开本次董事会会议的通知及会议文件于2012年2月21日以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

  1、 审议并通过了《关于聘任公司总经理人选的议案》；

  经董事长提名，任命纪安康先生担任公司总经理，任期至二届董事会换届之日止。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  2、 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

  经公司总经理提名，拟聘任常伟俊先生、黄允东先生、朱平礼先生、刘学亮先生为公司副总经理职务；上述人员任期至二届董事会换届之日止。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  3、 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  经董事长提名，拟聘任刘学亮先生为公司第二届董事会秘书一职，任期至二届董事会换届之日止。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  4、 审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》；

  聘任翟桂涛先生为公司内部审计部门负责人，审计部门负责人任期至二届董事会换届之日止。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司独立董事认为：以上高管人员符合上市公司高管任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，本次董事会聘任高管人员的程序规范，提名、审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求及《公司章程》等相关规定，同意以上聘任结果。

  特此公告！

  上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

  董事会

  2012年3月2日

  简历：

  纪安康，男，1973年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任青岛海信电器股份有限公司业务经理、海信上海分公司首任经理，现任本公司副总经理。

  纪安康先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  常伟俊，男，1967年生，中国国籍，大专学历，群众，曾在部队服兵役，常州长江客车集团有限公司经理，现任本公司大巴事业部总经理。

  常伟俊先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  黄允东, 男, 1971年生,中国国籍,博士研究生学历,党员.曾任上海哈格诺克冷气机有限公司技术总监、英维思气相控制技术副总、浙江三花集团副总经理、上海博声电子总经理.现任本公司轨道事业部总经理。

  黄允东先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  朱平礼，男，1970年生，中国国籍，工商管理硕士，中共党员,曾任上海通用汽车有限公司生产经理，沈阳华晨汽车有限公司总裁助理，轿车厂厂长，福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司总经理，空调国际（上海）有限公司总经理。现任本公司小车事业部总经理。

  朱平礼先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  翟桂涛,男，1972年生，中国国籍，大学本科。曾任无锡市无线电厂财务科副科长，上海松芝汽车空调有限公司财务主管，厦门松芝汽车空调有限公司综合管理部部长。

  翟桂涛先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  刘学亮，男，1978年生，中国国籍，硕士研究生学历，群众，曾任南京南亚汽车公司市场部经理，美国科尔尼管理顾问公司高级管理顾问，江海证券公司资深行业研究员。

  刘学亮先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。刘学亮先生已经获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

  刘学亮先生联系方式如下：

  联系电话：021-54424998-510

  传真号码：021-54429631

  电子邮箱：liuxueliang@shsongz.com

  联系地址：上海市华宁路4999号 邮编：201108