股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2012-05号

  债券简称：11海正债 债券代码：122094

  浙江海正药业股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2012年2月27日以书面传真、电子邮件方式发出，会议于2012年3月2日上午在台州市椒江区公司办公大楼会议室以现场会议方式召开。应参加本次会议董事9人，亲自参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长白骅先生主持，经与会董事认真讨论，会议作出如下决议：

  审议通过《关于转让赛金药业有限公司部分股份的议案》；

  同意将本公司持有的赛金控股有限公司700万股B类优先股依据该公司转股方案转换为893,107股赛金药业有限公司普通股，同意本公司对外转让总值不超过8,000万元人民币的赛金药业有限公司股份，转让方式依据美国相关法律法规及纳斯达克证券交易所交易规则进行。

  为保证本次股份转让的顺利实施，特授权总裁班子负责与本次转让有关的具体工作，包括但不限于聘请投资银行、律师事务所等中介机构，确定股份转让的方式、价格、时间，办理股份转让后与境外投资有关的审批事项。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  浙江海正药业股份有限公司董事会

  二○一二年三月三日