证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2012-06

  南京栖霞建设股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会通知公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1、召开会议基本情况

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议召开时间：2012年3月20日上午9：00

  （3）会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室

  2、会议审议事项

  （1）改聘公司2011年度财务审计机构的议案

  内容详见《南京栖霞建设股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告》（2012年1月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

  3、会议出席对象

  （1）在2012年3月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  4、会议参会登记

  （1）登记方式

  A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

  B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

  C、外地股东可用信函或传真的方式登记。

  （2）登记时间：2012年3月19日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）

  （3）登记地点：公司证券投资部

  5、会议联系方式

  联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）

  联系电话：025-85600533

  传 真：025-85502482

  联 系 人：曹鑫 高千雅

  6、备查文件目录

  经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。

  南京栖霞建设股份有限公司董事会

  2012年3月3日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：

  议案序号（名称）： □赞成 □反对 □弃权

  2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：

  □赞成 □反对 □弃权

  3、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

  委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托有效期限：

  委托人股东帐号：

  2012年 月 日