股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2012-临01

  国药集团药业股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  国药集团药业股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2012年2月20日以书面形式发出，会议于2012年3月2日在国药股份公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中三名独立董事参加了会议，监事列席会议，并将会议审议议案提交了公司高级管理人员，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过修订《公司章程》部分条款的议案。根据公司实际业务发展需要，拟在《公司章程》第二章第十三条涉及经营范围的条款中增加经营“销售汽车（不含9座以下的乘用车），销售电子产品”内容，此项议案提请2012年第一次临时股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司召开2012年第一次临时股东大会有关事项的议案。

  公司拟于2012年3月21日上午9：00在公司五层会议室召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  1、 时间：2012年3月21日上午9：00。

  2、 地点：公司五层会议室

  3、 审议内容：审议修订《公司章程》部分条款的议案。

  4、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止2012年3月15日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“国药股份”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。

  5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲12号国药股份616室，公司董事会秘书办公室和证券部。

  邮编：100077 电话传真：010-67271828

  联系人：吕致远 朱霖

  登记日期：2012年3月16日到3月20日，出席会议的股东食宿和交通费自理。

  特此公告。

  国药集团药业股份有限公司

  2012年3月3日

  附件：授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

  委托人签字： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签字： 身份证号码：

  委托日期：