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（上接B19版）
1、公司第四届董事会第十次会议决议。
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2012年3月6日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-019
浙江三花股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）和《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的有关规定，针对公司及控股子公司2011年度已发生的日常关联交易，现就公司及控股子公司2012年全年将发生的日常关联交易预计如下：
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 交易具体内容 | 预计2012年交易额上限(万元) | 2011年 交易额(元) |
| 采购 货物 | 杭州三花研究院有限公司 | 材料 | 20 | 46,487.68 |
| 浙江三花通产实业有限公司 | 材料 | 10 | 23,931.62 | |
| 三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有限公司 | 微通道换热器 | 1350 | - | |
| 小计 | 1380 | 70,419.30 | ||
| 销售 货物 | 杭州三花研究院有限公司 | 机械加工件 | 10 | 4,358.97 |
| 小计 | 10 | 4,358.97 | ||
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州三花研究院有限公司（以下简称“三花研究院”）
1、基本情况：
注册资本：5,000万元
法定代表人：张亚波
注册地址：杭州经济技术开发区12号大街289-2号
经营范围：生产：自动化控制、精密测试仪器（除国家专项审批），服务：太阳能光热、新能源汽车空调、智能电控一体化、热泵技术、节能制冷空调、暖通领域技术研究开发，试验设备和工艺装备的开发，智能控制元器件开发、技术开发、技术服务、技术咨询和服务。
最近一期财务数据：截止2011年12月31日，三花研究院总资产5,271.83万元，净资产3,537.74万元，营业收入2,069.10万元，净利润-922.24万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：
因三花研究院与本公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
预计2012年度日常关联交易总额为30万元，具体如下：
| 关联方名称 | 关联交易类别 | 交易具体内容 | 预计2012年交易额上限(万元) | 2011年交易额（元） |
| 杭州三花研究院有限公司 | 采购货物 | 材料 | 20 | 46,487.68 |
| 销售货物 | 机械加工件 | 10 | 4,358.97 | |
| 合计 | 30 | 50,846.65 | ||
（二）浙江三花通产实业有限公司（以下简称“三花通产公司”）
1、基本情况：
注册资本：1,048万元
法定代表人：史初良
注册地址：浙江省新昌县城关镇下礼泉
经营范围：生产、销售：泄漏检测器、检测仪器仪表、机械电器配件、控制元件、自动装配设备、自动切削设备、自动检测设备及相关技术咨询服务。
最近一期财务数据：截止2011年12月31日，三花通产公司总资产2,460.72万元，净资产1,606.67万元，营业收入131.24万元，净利润-2.57万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：
因三花通产公司与本公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
预计2012年度日常关联交易总额为10万元，具体如下：
| 关联方名称 | 关联交易类别 | 交易具体内容 | 预计2012年交易额上限(万元) | 2011年交易额（元） |
| 浙江三花通产实业有限公司 | 采购货物 | 材料 | 10 | 23,931.62 |
| 合计 | 10 | 23,931.62 | ||
（三）三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有限公司（以下简称“三花丹佛斯公司”）
1、基本情况：
注册资本：13,000万元
法定代表人：GERHARD TESCHL
注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道12号大街289-1号
经营范围：开发、制造微通道换热器产品及其组件（微通道换热器和压缩机、阀门、风扇、底盘等安装在一起的部件组合），以及进行上述产品的技术开发和售后服务。
最近一期财务数据：截止2011年12月31日，三花丹佛斯公司总资产27,536.95万元，净资产10,020.11万元，营业收入19,464.54万元，净利润-3,298.77万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：
因三花丹佛斯公司为三花控股的子公司，且本公司受三花控股直接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
3、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
预计2012年度日常关联交易总额为1350万元，具体如下：
| 关联方名称 | 关联交易类别 | 交易具体内容 | 预计2012年交易额上限(万元) | 2011年交易额（元） |
| 三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有限公司 | 采购货物 | 微通道换热器 | 1350 | - |
| 合计 | 1350 | - | ||
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
根据公司《关联交易管理办法》规定，本公司关联交易的定价原则为：
1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价格的，按照协议价定价；
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相应的关联交易协议中予以明确；
3、本办法所称的市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格及费率；
4、本办法所称的成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；
5、本办法所称的协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。
| 关联交易 类别 | 关联方名称 | 交易具体内容 | 定价依据 |
| 采购货物 | 杭州三花研究院有限公司 | 材料 | 协议价 |
| 浙江三花通产实业有限公司 | 材料 | 协议价 | |
| 三花丹佛斯（杭州）微通道换热器有限公司 | 微通道换热器 | 协议价 | |
| 销售货物 | 杭州三花研究院有限公司 | 机械加工件 | 协议价 |
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
五、独立董事意见
公司将以上关联交易的具体情况通知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可，独立董事发表意见如下：
公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。
六、备查文件
（1）公司第四届董事会第十次会议决议。
（2）独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2012年3月6日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-020
浙江三花股份有限公司
关于与杭州三花研究院有限公司签订
《生产设备供销协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）2012年3月4日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于与杭州三花研究院有限公司签订<生产设备供销协议>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
随着公司募集资金投资项目的不断实施推进，以及公司2012年技改项目投入力度的不断加大，项目所需的生产设备也逐步增加。在对公司2011年的设备采购情况进行分析后得出：杭州三花研究院有限公司（以下简称“三花研究院”）提供的设备质量性能保障、交货及时、价格合理。为此，预计今年公司向三花研究院采购设备的金额可能会进一步增加。从公司2012年项目投入的年度预算规模来看，预计2012年本公司及控股子公司浙江三花制冷集团有限公司、常州兰柯四通阀有限公司、三花股份（江西）自控元器件有限公司、芜湖三花自控元器件有限公司、杭州先途电子有限公司等6家公司将通过招投标等各种方式可能向三花研究院采购设备共计将不超过3000万元，董事会授权公司总经理在上述采购设备额度内具体负责该项业务。
三花研究院是本公司控股股东三花控股的子公司，为本公司关联方，此项交易属于关联交易。
二、关联方基本情况
杭州三花研究院有限公司（以下简称“三花研究院”）
1、基本情况：
注册资本：5,000万元
法定代表人：张亚波
注册地址：杭州经济技术开发区12号大街289-2号
经营范围：生产：自动化控制、精密测试仪器（除国家专项审批），服务：太阳能光热、新能源汽车空调、智能电控一体化、热泵技术、节能制冷空调、暖通领域技术研究开发，试验设备和工艺装备的开发，智能控制元器件开发、技术开发、技术服务、技术咨询和服务。
最近一期财务数据：截止2011年12月31日，三花研究院总资产5,271.83万元，净资产3,537.74万元，营业收入2,069.10万元，净利润-922.24万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系：
因三花研究院与本公司同受三花控股直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
三、关联交易协议的主要内容
（一）本公司与三花研究院签订的《生产设备供销协议》
1、采购设备的计划：由本公司向三花研究院提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。本公司的采购计划如有调整，应及时通知三花研究院。
2、采购设备的金额：本公司与三花研究院根据实际生产能力及需求状况，预计2012年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过1000万元。
3、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。
4、其他：本公司并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市场同等条件下，本公司可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并无强制性义务必须履行本公司的采购计划。在任何情况下，本公司都不得要求三花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先供应本公司的设备。
（二）浙江三花制冷集团有限公司与三花研究院签订的《生产设备供销协议》
1、采购设备的计划：由三花制冷集团向三花研究院提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。三花制冷集团的采购计划如有调整，应及时通知三花研究院。
2、采购设备的金额：三花制冷集团与三花研究院根据实际生产能力及需求状况，预计2012年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过1000万元。
3、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。
4、其他：三花制冷集团并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市场同等条件下，三花制冷集团可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并无强制性义务必须履行本公司的采购计划。在任何情况下，三花制冷集团都不得要求三花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先供应三花制冷集团的设备。
（三）常州兰柯四通阀有限公司与三花研究院签订的《生产设备供销协议》
1、采购设备的计划：由常州兰柯向三花研究院提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。常州兰柯的采购计划如有调整，应及时通知三花研究院。
2、采购设备的金额：常州兰柯与三花研究院根据实际生产能力及需求状况，预计2012年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过50万元。
3、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。
4、其他：常州兰柯并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市场同等条件下，常州兰柯可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并无强制性义务必须履行本公司的采购计划。在任何情况下，常州兰柯都不得要求三花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先供应常州兰柯的设备。
（四）三花股份（江西）自控元器件有限公司与三花研究院签订的《生产设备供销协议》
1、采购设备的计划：由江西三花向三花研究院提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。江西三花的采购计划如有调整，应及时通知三花研究院。
2、采购设备的金额：江西三花与三花研究院根据实际生产能力及需求状况，预计2012年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过300万元。
3、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。
4、其他：江西三花并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市场同等条件下，江西三花可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并无强制性义务必须履行本公司的采购计划。在任何情况下，江西三花都不得要求三花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先供应江西三花的设备。
（五）芜湖三花自控元器件有限公司与三花研究院签订的《生产设备供销协议》
1、采购设备的计划：由芜湖三花向三花研究院提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。芜湖三花的采购计划如有调整，应及时通知三花研究院。
2、采购设备的金额：芜湖三花与三花研究院根据实际生产能力及需求状况，预计2012年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过600万元。
3、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。
4、其他：芜湖三花并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市场同等条件下，芜湖三花可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并无强制性义务必须履行本公司的采购计划。在任何情况下，芜湖三花都不得要求三花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先供应芜湖三花的设备。
（六）杭州先途电子有限公司与三花研究院签订的《生产设备供销协议》
1、采购设备的计划：由先途电子向三花研究院提供设备采购计划，明确采购设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。先途电子的采购计划如有调整，应及时通知三花研究院。
2、采购设备的金额：先途电子与三花研究院根据实际生产能力及需求状况，预计2012年本协议项下可能发生的设备交易金额将不超过50万元。
3、定价政策：双方之交易价格，应参照市场价格由双方协商确定。
4、其他：先途电子并无强制性义务仅从三花研究院采购其所需的设备，在市场同等条件下，先途电子可自行选择向任意第三方供应商进行采购；三花研究院并无强制性义务必须履行本公司的采购计划。在任何情况下，先途电子都不得要求三花研究院给予优于任何第三方的销售条件；但在同等条件下，三花研究院应优先供应先途电子的设备。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，不会对公司独立性产生影响。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截止本公告日，本公司及控股子公司与三花研究院累计已发生的各类关联交易的总金额为153.46万元。
六、独立董事意见
公司将关于与杭州三花研究院有限公司签订《生产设备供销协议》的具体情况告知了公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可，独立董事发表意见如下：
公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需。本次与杭州三花研究院有限公司签订《生产设备供销协议》的关联交易事项符合公司《关联交易管理办法》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的有关规定。上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。全体独立董事同意该关联交易事项。
七、备查文件
（1）公司第四届董事会第十次会议决议。
（2）独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2012年3月6日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2012-021
浙江三花股份有限公司
2012年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2012 年1 月1 日-2012 年3 月31 日。
2、预计的业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 比上年同期下降：0%-20% | 盈利：10,020万元 |
| 盈利：约8,015万元-10,020万元 |
二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2012年一季度，受国内房地产市场调控和家电补贴政策的退出，以及国外欧债危机等影响，整个空调行业的市场需求有所减少，导致公司营业收入相应下滑，从而使经营业绩较去年同期有一定幅度下降。
具体财务数据以2012年第一季度报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
2012年3月6日