（上接B21版）
11、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；
12、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
13、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《对外担保管理制度>的议案》；
14、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《对外投资管理制度>的议案》；
15、审议《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《累积投票制度实施细则>的议案》。
三、 会议登记办法
1、登记时间：2012年3月26日-27日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水县巨力路）
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
2、联系方式
联系电话：0312-8608520
传真号码：0312-8608086
联 系 人：张云
通讯地址：河北省保定市徐水县巨力路
邮政编码：072550
3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2012年3月5日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2011年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字：
委托人身份证号码：
受托人：
受托人身份证号码：
受托日期:
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《巨力索具股份有限公司2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《巨力索具股份有限公司2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《巨力索具股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》 | |||
| 4 | 《巨力索具股份有限公司2011年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《巨力索具股份有限公司2012年度财务预算报告》 | |||
| 6 | 《巨力索具股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 7 | 《巨力索具股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》 | |||
| 8 | 《巨力索具股份有限公司关于2011年度利润分配方案的议案》 | |||
| 9 | 《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 10 | 《巨力索具股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 | |||
| 11 | 《巨力索具股份有限公司关于拟建立<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 | |||
| 12 | 《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《控股股东及实际控制人行为规范>的议案》 | |||
| 13 | 《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《对外担保管理制度>的议案》 | |||
| 14 | 《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《对外投资管理制度>的议案》 | |||
| 15 | 《巨力索具股份有限公司关于拟建立<《累积投票制度实施细则>的议案》 |
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2012-014
巨力索具股份有限公司关于
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2012年2月24日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2012年3月5日（星期一）上午9:00在公司105会议室以现场的方式召开；本次会议应出席董事11人，实际出席董事9人，公司董事长杨建忠先生因出席全国人大代表会议原因，书面委托副董事长杨建国先生代为出席并主持会议，公司董事丁强先生因出席全国人大代表会议原因，书面委托董事田阜泽先生代为出席会议；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
公司独立董事杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上作述职报告。
同意将该议案提交2011年年度股东大会审议。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度总裁工作报告》；
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会、独立董事、保荐人分别就内部控制自我评价报告发表了意见，内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度财务决算报告》；
公司2011年度财务决算报表业经天健正信会计师事务所有限公司审计验证，并出具了天健正信审（2012）GF字第160002号无保留意见的审计报告；公司2011年营业收入152,836.11万元人民币，比上年增加8,277.48万元人民币，增长5.73%，2011年归属于母公司所有者权益合计224,238.33万元人民币，比上年增加9,493.85万元人民币，增长4.42%。
同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度财务预算报告》；
公司预计2012年全年实现营业收入19.66亿元人民币，同比增长28.62％，实现销售回款22亿元人民币，同比增长28.77％，实现净利润2.01亿元人民币，同比增长19.49％。
同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
特别提示：公司2012年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司监事会、会计师事务所和保荐人分别就公司2011年度募集资金存放与使用情况发表了意见，内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》；
公司监事会就公司2011年年度报告全文及摘要出具了书面审核意见；《巨力索具股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》和监事会出具的书面审核意见内容详见2012年3月6日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
8、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度利润分配方案的议案》；
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现的归属于母公司所有者的净利润为168,069,715.19元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润176,549,217.11元的10%提取盈余公积17,654,921.71元后，加上年初未分配利润442,814,878.22元，减去已分配2010年红利72,000,000.00元，报告期末可供股东分配利润为521,229,671.70元。
公司拟以截至2011年12月31日的总股本96,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.5元（含税），共计48,000,000.00元，公司未分配利润473,229,671.70元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。
公司监事会就2011年度利润分配方案出具了书面审核意见，内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
9、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
公司2011年3月5日召开的2010年度股东大会已审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年。一年来，天健正信会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据《公司章程》之规定，拟继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，聘期一年，审计费用：50万元人民币。该事项已征得公司独立董事同意并对此发表了独立意见；公司监事会亦对此出具了书面审核意见；内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水运输有限公司签订年度产品运输服务协议涉及关联交易的议案》；
公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、贾宏先、张虹回避了表决，也没有代表其他非关联董事行使表决权；公司独立董事和保荐人分别就此关联交易发表了意见，内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订年度建筑劳务协议涉及关联交易的议案》；
公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、贾宏先、张虹回避了表决，也没有代表其他非关联董事行使表决权；公司独立董事和保荐人分别就此关联交易发表了意见，内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于注销部分全资子公司的议案》；
内容详见2012年3月6日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于组织结构调整涉及董事、高级管理人员变更的议案》；
公司董事会在审议该项议案时，逐项进行了表决，公司独立董事对其人员任免情况发表了独立意见，内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
1、高级管理人员变更
（1）总裁辞职
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
（2）执行总裁辞职
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
（3）聘任总裁
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
2、董事变更
（1）非独立董事辞职
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
（2）独立董事辞职
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
14、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于对董事会各专门委员会成员调整的议案》；
因公司原独立董事葛江河先生辞职，公司董事会各专门委员会成员现调整设置如下：
| 原成员设置 | 现成员设置 | ||||
| 专门委员会 | 召集人 | 委员 | 专门委员会 | 召集人 | 委员 |
| 战略发展 委员会 | 杨建忠 | 杜昌焘、姚军战 张 虹 | 战略发展 委员会 | 杨建忠 | 杜昌焘、姚军战 张 虹 |
| 审计 委员会 | 朱保成 | 杜昌焘、葛江河 贾宏先 | 审计 委员会 | 朱保成 | 杜昌焘、刘 旭 贾宏先 |
| 薪酬与考核 委员会 | 葛江河 | 杨建国、杜昌焘 朱保成 | 薪酬与考核 委员会 | 刘 旭 | 杨建国、杜昌焘 朱保成 |
| 提名 委员会 | 杜昌焘 | 杜昌焘、杨建忠 葛江河 | 提名 委员会 | 杜昌焘 | 杜昌焘、杨建忠 刘 旭 |
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
15、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；
内容详见2012年3月6日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
16、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<总经理（总裁）工作细则>的议案》；
内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
17、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》；
内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
18、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议》；
内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
19、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
20、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；
内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
21、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；
内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
22、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<对外担保管理制度>的议案》；
内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
23、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<对外投资管理制度>的议案》；
内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
24、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<累积投票制度实施细则>的议案》；
内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
25、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于向花旗银行（中国）有限公司申请借款业务的议案》；
因业务发展需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司（“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人）申请最高额本金不超过等值人民币陆仟万元及美元壹佰万元整的融资额度，期限一年，以用于补充公司营运资金、购买原材料等；同时授权公司董事长杨建忠先生签署与之相关的法律文件。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
26、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的议案》；
内容详见2012年3月6日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2012年3月5日
附：
张虹女士简历
张虹女士，中国国籍，无境外居留权，生于1974年，研究生学历，中共党员，机械工程师。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂技术部副主任，河北飞马吊索具厂生产部部长、行政部部长、销售部部长，巨力集团有限公司销售部部长，供应公司副总经理，巨力集团有限公司发展规划中心总经理、副总裁，巨力索具上海有限公司总经理、巨力集团有限公司销售总经理，巨力索具股份有限公司第一届监事会监事、销售总监、高级副总裁、执行总裁，现任公司第三届董事会董事、执行总裁，巨力集团有限公司董事。
张虹女士与公司控股股东巨力集团有限公司及实际控制人杨建忠、杨建国、杨子、杨会德存在关联关系，与公司实际控制人杨建国先生为夫妻关系。张虹女士直接持有公司0.50%的股份，未间接持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2012-015
巨力索具股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2012年2月24日以书面通知、电子邮件等方式发出，并于2012年3月5日（星期一）下午13:00在公司105会议室召开；会议应到监事5人，实到5人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席杨会德女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
监事会报告内容详见2012年3月6日刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告；同意提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
二、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》；
按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的关于公司2011年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司目前现已建立了相对较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；同意提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
三、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度财务决算报告》；
公司2011年度财务决算报表业经天健正信会计师事务所有限公司审计验证，并出具了天健正信审（2012）GF字第160002号无保留意见的审计报告；公司2011年营业收入152,836.11万元人民币，比上年增加8,277.48万元人民币，增长5.73%，2011年归属于母公司所有者权益合计224,238.33万元人民币，比上年增加9,493.85万元人民币，增长4.42%；同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议；
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
四、审议通过了《巨力索具股份有限公司2012年度财务预算报告》；
公司2012年预计全年实现营业收入19.66亿元人民币，同比增长28.62％，实现销售回款22亿元人民币，同比增长28.77％，实现净利润2.01亿元人民币，同比增长19.49％；同意将该议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
五、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
经核查，监事会认为：公司2011年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的《关于2011年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意将上述议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
六、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年年度报告全文及摘要》；
公司监事会对2011年年度报告及摘要发表如下审核意见，监事会认为：经审核，公司董事会编制和审议《巨力索具股份有限公司2011年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
七、审议通过了《巨力索具股份有限公司2011年度利润分配的方案》；
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现的归属于母公司所有者的净利润为168,069,715.19元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润176,549,217.11元的10%提取盈余公积17,654,921.71元后，加上年初未分配利润442,814,878.22元，减去已分配2010年红利72,000,000.00元，报告期末可供股东分配利润为521,229,671.70元。
公司拟以截至2011年12月31日的总股本96,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.5元（含税），共计48,000,000.00元，公司未分配利润473,229,671.70元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本。
经核查，监事会认为：公司2011年度利润分配方案是在不影响公司新建项目进度的情况下，依据公司实际情况所做出的利润分配方案，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意董事会提出的利润分配方案，同意将上述议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
八、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；
经核查，监事会认为：报告期内，公司聘请的天健正信会计师事务所有限公司在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，天健正信会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。
我们同意公司董事会作出的决议，同意将上述议案提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：5名监事赞成，0名监事反对，0名监事弃权。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
监事会
2012年3月5日