关于独立董事辞职的公告
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2012-06号
成商集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到独立董事毛洪涛先生递交的书面辞职报告，毛洪涛先生因个人原因，请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
毛洪涛先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对毛洪涛先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一二年三月六日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2012－07号
成商集团股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2012年3月3日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，提名唐国琼女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。（唐国琼女士简历及独立董事意见见附件）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司控股股东深圳茂业商厦有限公司提议，董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2011年年度股东大会审议。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一二年三月六日
附件1： 独立董事候选人简历
唐国琼，女，1963年生，会计学博士，教授，硕士生导师。西南财经大学会计学院会计系副主任，中国会计学会会员，四川省科技计划参评专家。成都利君实业股份有限公司（002651）独立董事，四川创意信息技术股份有限公司独立董事，成都东骏激光股份有限公司独立董事。
唐国琼女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：独立董事意见
作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2012年3月3日第六届董事会第三十七次会议审议通过的《关于增补公司独立董事的议案》发表如下独立意见：
1、本次提名唐国琼女士为公司独立董事候选人的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；
2、经审查唐国琼女士的教育背景、工作经历、兼职等个人情况，认为其符合独立董事的任职资格；
3、同意提名唐国琼女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事：达捷、毛洪涛、陈蔚
声明日期：二〇一二年三月三日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2012-08号
成商集团股份有限公司关于
2011年年度股东大会增加临时提案的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2012年3月15日召开2011年年度股东大会，有关事项的通知已于2012年2月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了公告。
持有公司3％以上股份的股东深圳茂业商厦有限公司（持有本公司股份293,012,210股，占总股本的66.78%）于2012年3月2日向公司董事会提交了《关于增加成商集团股份有限公司2011年年度股东大会提案的函》，提议将《关于增补公司独立董事的议案》作为临时提案提交公司2011年年度股东大会审议。
公司董事会经审核后认为，上述提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将上述议案作为临时提案提交公司 2011年年度股东大会审议。提案的具体内容详见同日刊登的公司第六届董事会第三十七次会议决议公告。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二O一二年三月六日