第七届董事会第十五次会议决议公告
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2012-003号
武汉人福医药集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2012年3月5日（星期一）上午10:00以通讯方式召开，参会事项于会前以电话方式通知各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》：
公司董事会同意为四家控股子公司在招商银行申请办理的共计人民币贰亿元（￥200,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。该笔综合授信将替换此前四家公司在招商银行股份有限公司办理的共计人民币壹亿陆仟万元、期限一年的综合授信。各控股子公司综合授信额度分配如下：
（1）湖北人福民生药品有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其51%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申办的授信额度为人民币捌仟万元整，以替换其于2011年申办的捌仟万元授信额度；
（2）武汉天润健康产品有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其80%的股权）向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申办的授信额度为人民币陆仟万元整，以替换其于2011年申办的伍仟万元授信额度；
（3）湖北葛店人福药业有限责任公司（我公司持有其81.07%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申办的授信额度为人民币伍仟万元整，以替换其于2011年申办的贰仟万元授信额度；
（4）武汉人福康诚医药有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其99%的股权）向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申办的授信额度为人民币壹仟万元整，以替换其于2011年申办的壹仟万元授信额度。
公司董事会同意为新疆维吾尔药业有限责任公司（我公司持有其55%的股权）在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行申请办理的人民币贰仟捌佰伍拾万元（￥28,500,000.00）、期限一年的新增授信及贷款提供保证担保。
本次担保无需提请公司股东大会审议批准。公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。
特此公告。
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二○一二年三月五日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2012-004号
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
关于为控股子公司提供担保的公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：湖北人福民生药品有限公司、武汉天润健康产品有限公司、湖北葛店人福药业有限责任公司、武汉人福康诚医药有限公司、新疆维吾尔药业有限责任公司；
● 本次担保金额：本次为湖北人福民生药品有限公司、武汉天润健康产品有限公司、湖北葛店人福药业有限责任公司、武汉人福康诚医药有限公司四家控股子公司向招商银行股份有限公司申办的共计2亿元综合授信提供担保，该综合授信将替换此前四家公司向招商银行股份有限公司办理的共计1.6亿元综合授信；为新疆维吾尔药业有限责任公司向中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行申办的2,850万元新增授信及贷款提供保证担保；
● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日，公司为湖北人福民生药品有限公司累计提供人民币10,500万元担保、为武汉天润健康产品有限公司累计提供5,000万元担保、为湖北葛店人福药业有限责任公司累计提供4,000万元担保、为武汉人福康诚医药有限公司累计提供1,000万元担保、为新疆维吾尔药业有限责任公司累计提供600万元担保；
● 本次担保无反担保；
● 公司对外担保累计金额：人民币53,286.22万元；
● 公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司董事会同意为四家控股子公司在招商银行申请办理的共计人民币贰亿元（￥200,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。该综合授信将替换此前四家公司在招商银行股份有限公司办理的共计人民币壹亿陆仟万元、期限一年的综合授信。各控股子公司综合授信额度分配如下：
（1）湖北人福民生药品有限公司（以下简称“人福民生”，我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其51%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申办的授信额度为人民币捌仟万元整，以替换其于2011年申办的捌仟万元授信额度；
（2）武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”，我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其80%的股权）向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申办的授信额度为人民币陆仟万元整，以替换其于2011年申办的伍仟万元授信额度；
（3）湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”，我公司持有其81.07%的股权）向招商银行股份有限公司武汉光谷支行申办的授信额度为人民币伍仟万元整，以替换其于2011年申办的贰仟万元授信额度；
（4）武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”，我公司全资子公司武汉人福医药有限责任公司持有其99%的股权）向招商银行股份有限公司武汉东湖支行申办的授信额度为人民币壹仟万元整，以替换其于2011年申办的壹仟万元授信额度。
公司董事会同意为新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”，我公司持有其55%的股权）在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行申请办理的人民币贰仟捌佰伍拾万元（￥28,500,000.00）、期限一年的新增授信及贷款提供保证担保。
本次担保无需提请公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
人福民生注册资本10,000万元，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%股权。其主要从事中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、精神药品（二类）、生物制品的批发。截至2011年9月30日，该公司资产总额28,764.63万元，净资产9,941.04万元，2011年1-9月主营业务收入26,643.87万元，净利润49.86万元。
武汉天润注册资本3000万元，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其80%的股权。其经营范围为计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类（避孕套）、食品（烟酒零售）、日用化学品、电子产品、农副产品零售兼批发、货物运输等。截至2011年9月30日，该公司的资产总额9,427.68万元，净资产3,626.83万元，2011年1-9月主营业务收入13,864.60万元，净利润209.17万元。
葛店人福注册资本12,825.50 万元，本公司持有其81.07%股权。葛店人福是专业从事计划生育药物和甾体原料药及制剂的研发、生产和销售的新型现代化制药企业。其主要产品为单方、复方米非司酮片，非那雄胺，醋酸环丙孕酮，奥卡西平等。截至2011年9月30日，该公司资产总额26,339.10万元，净资产16,479.93万元，2011年1-9月主营业务收入12,548.09万元，净利润2,320.88万元。
人福康诚注册资本3,000.00万元，本公司控股子公司武汉人福医药有限责任公司持有其99%的股权。其主要从事保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口，中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发。截至2011年9月30日，该公司资产总额7,266.13万元，净资产2,403.10万元，2011年1-9月主营业务收入5,536.22万元，净利润-26.35万元。
新疆维药注册资本2,000.00万元，本公司持有其55%股权。目前新疆维药拥有7条GMP生产线，20个国药准字号产品文号，其中有7个国家医保品种，7个地方医保品种，4个中药保护品种。该公司主营业务为维吾尔药品的开发、生产与销售，主要产品有祖卡木颗粒、通滞苏润江胶囊、益心巴迪然吉布亚颗粒、复方木尼孜其颗粒、炎肖迪娜儿糖浆等。截止2011年9月30日，该公司资产总额8,722.22万元，净资产4,955.83万元，2011年1-9月主营业务收入7,321.88万元，净利润926.65万元。
三、担保协议的主要内容
我公司为四家控股子公司在招商银行股份有限公司申请办理的共计人民币贰亿元（￥200,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。
各控股子公司综合授信额度分配如下：（1）人福民生向招商银行武汉光谷支行申办的授信额度为人民币捌仟万元整；（2）武汉天润向招商银行武汉东湖支行申办的授信额度为人民币陆仟万元整；（3）葛店人福向招商银行武汉光谷支行申办的授信额度为人民币伍仟万元整；（4）人福康诚向招商银行武汉东湖支行申办的授信额度为人民币壹仟万元整。
我公司为新疆维药在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐团结路支行申请办理的人民币贰仟捌佰伍拾万元（￥28,500,000.00）、期限一年的新增授信及贷款提供保证担保。
公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为各控股子公司资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；我公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为53,286.22万元，占公司最近一期经审计的净资产195,234.18万元的27.293%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、人福民生营业执照复印件及最近一期财务报表；
3、武汉天润营业执照复印件及最近一期财务报表；
4、葛店人福营业执照复印件及最近一期财务报表；
5、人福康诚营业执照复印件及最近一期财务报表；
6、新疆维药营业执照复印件及最近一期财务报表；
特此公告。
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二○一二年三月五日