证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2012—007

  陕西航天动力高科技股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十次会议于2012年3月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年2月24日以传真、电话短信形式发出。会议应表决董事八人，实际表决董事八人。会议审议通过了《关于为子公司西安航天华威化工生物工程有限公司提供担保的议案》，同意为公司控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司拟申请的2500万元银行贷款按公司持股比例（61.22%）提供不超过1530.50万元的担保，担保期限三年。详细内容见公司临2012-008号公告。

  特此公告。

  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

  2012年3月5日

  附件：

  陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事

  关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见

  我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号文件之要求，审阅了公司经营层提供的有关资料，并听取了高级管理人员的说明。我们确认，公司不存在累计及当期为控股股东及其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形；公司截止2011年12月31日为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司贷款累计提供担保1500万元，为控股子公司江苏航天动力机电有限公司贷款累计提供担保510万元，为控股子公司之子公司江苏航天水力设备有限公司贷款累计提供担保2500万元；以上担保均经过董事会审议且在批准的担保额度内，符合56号文件之规定。

  为保证公司控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司2012年经营计划的实施，解决制约该公司发展的流动资金不足问题，公司第四届董事会第十次会议同意为该公司2500万元银行贷款按公司的持股比例（61.22%）提供不超过1530.50万元担保，担保期限三年，并根据经营需求合理实施，也符合56号文件之规定。

  独立董事：冯根福 种宝仓 李敏

  证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2012—008

  陕西航天动力高科技股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司于2012年3月5日召开第四届董事会第十次会议，同意为控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司2500万元银行贷款按公司的持股比例（61.22%）提供1530.50万元担保。

  ● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：本次为控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司提供1530.50万元的担保。截止公告日，公司对西安航天华威化工生物工程有限公司提供的担保余额为0元；本次1530.50万元担保期限三年。

  ● 对外担保累计数量：截至公告日，公司担保余额为4765万元，占公司截至2011年12月31日经审计净资产107740.41万元的4.42%，其中对全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司提供担保1500万元，对控股子公司江苏航天动力机电有限公司提供担保765万元，对控股子公司江苏航天水力设备有限公司提供担保2500万元。

  ● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

  一、担保情况概述

  为保证公司控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司2012年经营计划的实施，解决制约该公司发展的流动资金不足问题，公司第四届董事会第十次会议同意为该公司2500万元银行贷款按公司的持股比例（61.22%）提供1530.50万元担保，担保期限三年，并根据经营需求合理实施。

  上述担保事宜董事会以同意票八票、反对票零票、弃权票零票通过。

  二、被担保人基本情况

  西安航天华威化工生物工程有限公司成立于2000年1月，主要从事化工生物系统工程承揽、化工生物工程装备的设计制造。公司注册资本14456.39万元。陕西航天动力高科技股份有限公司占注册资本的61.22%，西安航天发动机厂占注册资本的38.78%。华威公司注册于西安市南郊航天城宇航街，法人代表索小强。

  近年来，华威公司在化工装备设计承揽的基础上，不断加大自主技术的研发力度，形成了以反应技术、结晶技术、多元醇技术为主导的三大系列核心产品，应用于石油化工中间体产品生产的大型反应系统、粮食深加工行业的大型结晶系统、生物化工系统等领域，拥有多项自主知识产权。在此基础上，不断进行技术横向拓展，初步具备了以公司核心技术为主的系统工程承揽能力，使得公司的市场竞争力及产品占有量迅速提高。现在，公司已经成为国内大型氧化反应、连续结晶装置、特种压力容器的专业生产基地，并向专业化工程公司逐步迈进。

  华威公司于2002年12月31日取得了由国家质量技术监督总局颁发的压力容器AR2级制造许可证，于2003年1月1日取得了由陕西省质量技术监督局颁发的Ⅰ、Ⅱ类压力容器设计单位批准证书，拥有A1、A2级压力容器制造许可证，化工、石化、医药行业三个专业乙级工程设计资质；2007年取得美国机械工程协会的ASME证书及U钢印，并通过了ISO9001-2000国际质量体系认证，拥有企业自营进出口权。公司研制的产品广泛应用于石油、化工、制药、食品、能源、航天等行业，用户遍及全国20多个省、市，并出口到德国、丹麦、日本、伊朗、巴基斯坦、澳大利亚、美国等地。

  截至2011年12月31日，华威公司经审计总资产为68606.94万元，负债总额为20435.06万元，资产负债率为29.79%。2011年，公司完成营业收入33263.22万元，净利润1539.49万元。

  三、董事会意见

  董事会认为，上述贷款及担保系正常的经营安排，西安航天华威化工生物工程有限公司为公司控股子公司，经营状况良好，上述担保事宜风险可控。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司为子公司提供担保额度总计为14050.50万元（含本次担保金额1530.50万元），占公司截至2011年12月31日经审计净资产107740.41万元的13.04%；实际提供担保金额4765万元，其中对全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司提供担保1500万元，对控股子公司江苏航天动力机电有限公司提供担保765万元，对控股子公司江苏航天水力设备有限公司提供担保2500万元；以上担保符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

  五、备查文件目录

  1、第四届董事会第十次会议决议。

  2、独立董事关于担保事项的专项说明和独立意见。

  陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

  2012年3月5日