2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2012－004
山东江泉实业股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
■ 本次会议没有否决或修改提案的情况
■ 本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
山东江泉实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月3日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2名，所持股份96，924，171股，占公司总股本的18.94%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。公司董事长于孝燕女士因工作原因请假未能出席大会、与会董事推选董事田英智先生主持本次大会，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、关于提名张伟先生为第七届董事会独立董事候选人的议案。
表决结果：赞成96，924，171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。
三、律师见证情况
泰和泰律师事务所律师刘斌、张婕见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、山东江泉实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。
２、泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议的法律意见书。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一二年三月六日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2012－005
山东江泉实业股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年2月25日以电话、传真方式发出关于召开公司七届六次董事会议的通知。公司于2012年3月5日上午9：00在公司二楼会议室召开了公司七届六次董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会议审议并通过了以下议案：
一、公司董事会调整后的专门委员会成员分别如下：
1、战略委员会 主任：于孝燕 成员：田英智 、张伟
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
2、审计委员会 主任：王兴全 成员：田英智、张伟
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
3、提名委员会 主任：张伟 成员：于孝燕、王兴全
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。
4、薪酬与考核委员会 主任：王兴全 成员：李新胜、张伟
该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一二年三月六日