证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2012-004

  特变电工股份有限公司

  2012年第二次临时董事会会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于2012年2月28日以传真方式发出召开公司2012年第二次临时董事会会议的通知，2012年3月5日以通讯表决方式召开了公司2012年第二次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司投资成立新公司并以出让方式获取土地使用权的议案。

  该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  详见临2012-005号《公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司投资成立新公司并以出让方式获得土地使用权的公告》。

  特变电工股份有限公司

  2012年3月5日

  证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2012-005

  公司全资子公司特变电工沈阳变压器

  集团有限公司投资成立新公司

  并以出让方式获得土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：沈阳和新实业有限公司（以下简称和新公司，以工商注册为准）

  ●投资金额和比例：公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）出资4,500万元，持股比例为90%；沈变公司全资子公司特变电工沈阳现代物流国际贸易有限公司（以下简称沈阳物流）出资500万元，持股比例为10%。

  特别风险提示：

  ●投资标的本身存在的风险：和新公司成立后，存在土地摘牌失败，未能获得土地的风险。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为了吸引人才、留住优秀员工、改善员工生活条件，营造良好的环境，沈变公司与沈阳物流拟投资成立和新公司，和新公司准备摘牌并以出让方式取得一宗土地使用权，进行员工宿舍、公寓、生活区的建设。该公司注册资本5,000万元，其中沈变公司出资4,500万元，持股比例为90%；沈阳物流出资500万元，持股比例为10%。

  （二）董事会审议情况

  2012年3月5日，公司以通讯方式召开2012年第二次临时董事会会议，审议通过了公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司投资成立新公司并以出让方式获取土地使用权的议案，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  二、投资标的的基本情况

  公司名称：沈阳和新实业有限公司

  注册资金：5,000万元

  出资股东及股权比例：沈变公司出资4,500万元，持股比例为90%；沈阳物流出资500万元，持股比例为10%。

  经营范围：实业投资（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；建筑材料、日用百货、五金交电、机械设备及配件、电子产品销售；投资管理咨询；企业管理咨询；进出口业务（国家法律法规规定禁止或限制的业务除外）。

  和新公司准备摘牌并以出让方式取得一宗土地使用权，进行员工宿舍、公寓、生活区的建设。该宗土地位于沈阳市开发区“四纵”的四环路西侧，土地总面积约240亩，土地性质为商业用地，本次挂牌土地面积为58,696平米（88亩），土地挂牌价为1.43亿元；全部240亩土地出让金按本次土地挂牌价计算合计约为3.90亿元。

  三、对外投资对公司的影响

  （一）对外投资的资金来源安排

  沈变公司本次资金来源为自筹资金。

  （二）对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

  沈变公司设立和新公司并以出让方式购买土地，配套建设员工宿舍、公寓、生活区，有利于沈变公司营造良好的工作、生活环境；有利于沈变公司引进专家型人才及现有优秀人才队伍的稳定，以优秀的人才保障公司跨越式发展战略目标的实现，促进公司的健康长远可持续发展。

  四、对外投资的风险分析

  和新公司成立后，存在土地摘牌失败，未能获取土地的风险。

  五、备查文件目录

  特变电工股份有限公司2012年第二次临时董事会会议决议。

  特变电工股份有限公司

  2012年3月5日