第六届董事会2O12年第二次
会议决议公告
股票简称：领先科技 股票代码：000669 公告编号：2012-011
吉林领先科技发展股份有限公司
第六届董事会2O12年第二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
吉林领先科技发展股份有限公司第六届董事会2012年第二次会议于2012年2月25日以书面方式发出会议通知，于2012年3月4日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开，应参加会议董事8人，实到8人， 会议由公司董事长李建新主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 本公司第六届董事会任期已经届满，同时，公司实际控制人发生变化，公司董事李建新、刘建钢、张震、刘继慧、徐成提出辞去公司第六届董事会董事职务。公司独立董事仲玲已经连续在公司任独立董事超过六年，提出辞去公司第六届董事会独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东、董事会提名委员会提名，本公司第七届董事会候选人为：陈义和、张更生、伍守华、刘宏良、王磊、焦玉文；独立董事候选人为：赵景华、方勇、王刚。（个人简历附后）
三位独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可交股东大会审议。
同时，公司三名独立董事对新一届董事会候选人发表了如下独立意见：
根据以上各位候选人所提供的个人简历、工作业绩，没有发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
该议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；
2.申请公司股东大会批准延长此次重大资产重组有效期：
鉴于公司目前正在进行的重大资产重组尚未得到中国证监会等有权部门的批准，申请公司股东大会批准延长此次重大资产重组有效期一年。
该议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；
3. 提请股东大会授权董事会继续办理有关重大资产重组相关事宜。
该议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；
上述三项议案均需提交公司股东大会审议批准。
4.公司财务负责人刘建钢由于工作原因，提出辞去公司财务负责人职务，不再在公司担任任何职务。经董事会提名委员会提名，拟聘任杜立营为公司财务负责人。（个人简历附后）
公司三名独立董事对此发表了如下独立意见：
根据杜立营女士个人简历、工作业绩，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法，同意公司聘任杜立营为公司财务负责人。公司对该人员的聘任没有违反《公司法》和《公司章程》有关规定，没有损害股东的利益。
该议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；
5. 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知。
该议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2012年3月5日
附件一:
吉林领先科技发展股份有限公司第七届董事会董事候选人简历
陈义和，男，1963年出生，大学学历，高级经济师，内蒙古大学中文系哲学专业，1983年-1999年就职于包头市政府，2000年至今任中油新兴能源产业集团有限公司任董事长、总裁。2004年至今任中油金鸿天然气输送有限公司董事长。
张更生，性别：男，民族：汉，1965年1月生，大学文化。2001年02月-2003年07月任杭州时代教育管理公司副总经理、总经理；2003年08月-2005年05月任南洋集团副总裁；2005年05月-2007年12月，任上海华馨投资有限公司副总经理；2008年01月-2012年1月，任民生投资管理股份有限公司副董事长、董事、总经理。该该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，该候选人除在民生投资管理股份有限公司任职期间，于2009年8月4日因信息披露不及时收到深圳证券交易所通报批评外，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
伍守华，男，汉族，1965年1月出生，大学，工程师，1985年-1997年历任衡南县环保局监理副站长、站长；1997年-2005年任湖南金果实业股份有限公司副总经理兼湖南巫水流域水利水电公司董事长；2005年-2007年任衡阳市天然气有限公司常务副总经理；2007年-2008年任中油金鸿天然气输送有限公司副总裁兼衡阳市天然气有限责任公司总经理；2008年-2010年任中油金鸿天然气输送有限公司天然气事业部总经理、华南区域管理中心总经理、衡阳市天然气有限责任公司总经理；2010年-2011年任中油金鸿天然气输送有限公司华南区域管理中心总经理；2011年至今任中油金鸿天然气输送有限公司总经理兼华南区域管理中心总经理；该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王磊，男，汉族，1980年7月出生，大学，2004年-2005年在陕京管线北京输气处工作；2005年-2006年在中油朗威监理公司工作；2006年-2007年任中国石油化学公司建安公司市场部总经理；2007年-2009年任兴安盟中油新兴燃气有限公司总经理；2010年-2011年任中油金鸿天然气输送有限公司华北区域管理中心总经理；2011年至今任中油金鸿天然气输送有限公司华北投资管理有限公司总经理；该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘宏良，男，汉族，1960年6月出生，大学，毕业于湘潭大学；1980年-1984年任湖南岳阳县农业银行信贷股股长；1984年-1992年任湖南省农业银行信贷处工业信贷科科长；1992年-1995年任湖南农行广州办事处办公室主任兼广州龙华房地产公司总经理；1995年-1999年任湖南农行信托投资公司副总经理；1999年-2002年任湖南昌龙房地产公司副总经理；2002年-2008年任湖南腾达公司、富力达公司总经理；2008年-2009年任中油金鸿物资采购事业部总经理；2009年-2011年任中油金鸿天然气输送有限公司华东区域管理中心总经理；2011年至今任中油金鸿天然气输送有限公司华东投资管理有限公司总经理；该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
焦玉文，男，1969年出生，毕业于长春理工大学，科技贸易英语专业。1995年~1999年就职于吉诺尔股份有限公司，任翻译；1999年3月~2001年就职于吉林万德莱通讯设备有限公司，先后任行政部助理、副经理；2001年3月~12月，就职于吉林领先科技发展股份有限公司，任项目开发主任；2002年1月至2007年12月任吉林领先科技发展股份有限公司证券事务代表，2008年1月至今任吉林领先科技发展股份有限公司董事会秘书。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
吉林领先科技发展股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历
赵景华，男，汉族，1962年出生，中共党员，博士，教授，博士生导师，教育部优秀青年教师奖获得者，国务院特殊津贴获得者，霍英东青年教师教学奖获得者。山东省经济管理研究基地首席专家，教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员，联合国工业发展组织企业战略特聘教师，国际管理学学者协会国际联（IFSAM）中国委员会委员，中国企业管理研究会常务理事，中国国民经济研究会理事，中国企业跨国经营研究与交流中心山东分中心主任，山东省比较管理研究会会长，中国人民大学兼职教授，厦门大学兼职教授，山东省第八届、第九届政协委员。1988年至1997年就职于山东大学，历任讲师、副院长、院长；1997年至2004年任山东大学管理学院院长；1999年至2004年，任山东大学MBA教育中心主任；1996年至2004年，任山东大学学科建设委员会委员、校高级职称评定委员会委员、校学术委员会委员、校学位委员会委员、管理学院学术委员会主席、管理学学位委员会主席；2004年5月调入中央财经大学，任中央财经大学财经研究所教授，中央财经大学资本运营与企业战略研究中心主任。现任中央财经大学政府管理学院执行院长兼党总支书记、资本运营与企业战略研究中心主任，中国管理现代化研究会副秘书长。
王刚先生: 1962年出生，高级律师（执业证号码：073189110015），吉林大学法律硕士。1986年开始在长春律师事务所从事律师工作， 现担任德惠市人民政府、长春市国有资本投资经营有限公司、中国银行吉林省分行、长春客车厂、长春轨道交通股份有限公司、长春柴油机有限公司、长春电力集团有限公司、长春旭阳工业集团股份有限公司、长春市蔬菜批发市场集团有限公司等十几家政府、公司（包括投资公司）和其他企事业单位的常年法律顾问。2009年6月担任吉林省人民政府法律顾问，吉林省第十一届人大常委会法律咨询员。2004年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。现任吉林领先科技发展股份有限公司董事会独立董事。候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
方勇，男，汉族，1971年生人，大专学历，注册会计师。1999年~2005年就职于长春东方水泵厂，先后任会计，财务副科长、科长；2005年~2009年，就职于中磊会计师事务所，任部门主任；现就职于长春高祥特种管道有限责任公司，任财务总监。2009年参加并通过了上市公司独立董事培训班的培训。候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三：
杜立营个人简历
杜立营，女，1964年出生，会计师，1985年4月至1989年任吉林市电冰箱总厂会计；1989年至1992年任吉林市电冰箱总厂审计员；1994年至1999年任吉林吉诺尔股份有限公司审计、监事；1999年3月至今任吉林领先科技发展股份有限公司会计、财务主管。该人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：领先科技 股票代码：000669 公告编号：2012-012
吉林领先科技发展股份有限公司
第六届监事会2O12年第一次
会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
吉林领先科技发展股份有限公司第六届监事会2012年第一次会议于2012年2月25日以书面方式发出会议通知，于2012年3月4日在吉林省吉林市高新区恒山西路104号公司本部会议室召开，应参加会议监事3人，实到3人， 会议由公司监事刘静主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 本公司第六届监事会任期已经届满，同时，公司实际控制人发生变化，公司监事刘静、张雁雯提出辞去公司第六届监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，本公司第七届监事会候选人为：邓天洲、李建新；陈琪作为职工监事自动进入下一届监事会。（个人简历附后）
该议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案需提交公司股东大会审议批准；
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林领先科技发展股份有限公司
监 事 会
2012年3月5日
附件
吉林领先科技发展股份有限公司第七届监事会候选人简历
邓天洲，男，1956年出生，教授级高级工程师，毕业于中国科技大学；1982年-1990年任中国石油集团江汉油田设计研究院工程师、研究室副主任、设计部主任；1992年-1995年任中国石油江汉油田化工总厂总工程师、厂长；1996年-1997年任中国石油天然气集团公司新技术推广中心处长；1997年-2001年任中国石油天然气集团公司天然气汽车开发中心主任兼北京中油三环科技发展有限公司总经理；2001年-2004年任北京中油洁能环保科技股份有限公司董事长、总裁兼任上海中油企业集团有限公司董事长、青岛中油通用机械有限公司监事会主席；2004年-2010年任中能集团有限公司董事局主席；该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李建新，男，1975年出生，研究生，律师，毕业于四川大学；1996年-1999年在农业部中央农业广播电视学校工作；1999年-2002年任北京市潮阳律师事务所律师；2004年-2005年任北京市嘉润律师事务所律师；2006年1-6月任北京市雍和律师事务所副主任；2006年-2007年任北京市鑫诺律师事务所律师；2007年-2009年任北京市百瑞律师事务所律师；2009年-2010年任中油金鸿天然气输送有限公司投资助理；2010年至今任中油金鸿天然气输送有限公司法律事务部总经理；该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈琪，女， 1968年出生，大学学历，工程师。1990年至1996年在吉化江城染料厂工作，任企管办综合管理员，1996年至1997年任吉林市银河电脑公司销售经理，1998年至2001年任新加坡DANO BOUTIQ 公司总经理行政助理，2001年9月至今任吉林领先科技发展股份有限公司总经理办公室主任。该候选人不持有上市公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：领先科技 股票代码：000669 公告编号：2012-013
吉林领先科技发展股份有限公司
2012年第一次
临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林领先科技发展股份有限公司2012年第二次董事会审议通过了关于《召开2012年第一次临时股东大会的议案》，定于2012年3月21日（星期三）下午召开2012年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案，现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2012年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司第六届董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2012年3月21日（星期三）下午14:30时
网络投票时间：2012年3月20日（星期二）—2012年3月21日（星期三）
5．会议的召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年3月20日下午15:00时 — 2012年3月21日下午15:00时的任意时间。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6．出席对象：
（1） 截止2012年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。：
7. 会议地点：吉林市吉林市高新区恒山西路104号
二、会议审议事项
1.选举陈义和为公司第七届董事会董事
2.选举张更生为公司第七届董事会董事
3.选举伍守华为公司第七届董事会董事
4.选举刘宏良为公司第七届董事会董事
5.选举王磊为公司第七届董事会董事
6.选举焦玉文为公司第七届董事会董事
7.选举赵景华为公司第七届董事会独立董事
8.选举方勇为公司第七届董事会独立董事
9.选举王刚为公司第七届董事会独立董事
10.选举邓天洲为公司第七届监事会监事
11.选举李建新为公司第七届监事会监事
12.延长此次重大资产重组有效期
13.授权董事会继续办理重大资产重组相关事项
特别说明：
1.上述议案中第7、8、9项议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2. 以上议案已经公司第六届董事会2012年第二次会议审议通过，相关内容刊登在2012年3月3日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准
4、登记时间：2012年3月20日上午 8:30-11:30、下午 13:30-17:00
5、登记地点：公司证券部
6、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360669”。
2.投票简称：“领先投票”。
3.投票时间：2012年3月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票当日，“领先投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 100 | |
| 议案1 | … | 1.00 |
| 议案2 | … | 2.00 |
| 议案3 | … | 3.00 |
| 议案4 | … | 4.00 |
| 议案5 | … | 5.00 |
| 议案… | … | … |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）如股东对所有议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2012年3月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2012年3月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林领先科技发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：吉林省吉林市高新区恒山西路104号
邮政编码：132013
联系电话：0432-64569477
联系传真：0432-64569477
联系人：焦玉文 张艳焱
2.本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
吉林领先科技发展股份有限公司
董 事 会
2012 年 3 月 5 日
附件：
授 权 委 托 书
致：吉林领先科技发展股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席吉林领先科技发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖公章）