证券代码：000688 证券简称：*ST 朝华 公告编号：2012-005号

  朝华科技（集团）股份有限公司

  第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  朝华科技(集团)股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于2012年2月29日以电话通知或电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2012年3月6日以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名（董事张岭先生于2012年3月5日向公司递交了辞职报告并生效）。会议由董事长史建华先生召集，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议合法、有效。经会议审议，形成如下决议：

  审议通过《朝华科技(集团)股份有限公司内部控制规范实施工作方案》(该方案具体内容刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.上)。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  朝华科技（集团）股份有限公司董事会

  二O一二年三月六日

  证券代码：000688 证券简称：*ST 朝华 公告编号：2012-006号

  朝华科技（集团）股份有限公司

  董事会公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  朝华科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2012年3月5日收到公司董事张岭先生的书面辞职报告，张岭先生因工作变动原因，请求辞去公司董事职务。

  董事张岭先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，其辞职报告自2012年3月5日送达公司董事会时生效。

  公司董事会对张岭先生在担任公司董事期间所做的工作表示感谢。

  特此公告

  朝华科技(集团)股份有限公司董事会

  二O一二年三月六日