第三届董事会第六十二次会议决议
暨召开2012年度
第二次临时股东大会的公告
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2012-05号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第三届董事会第六十二次会议决议
暨召开2012年度
第二次临时股东大会的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、完整性和准确性承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“四川大西洋”或“公司”）第三届董事会第六十二次会议于 2012年3月5日在公司3001会议室召开，会议由董事长李欣雨召集并主持，会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。在保障各位董事真实表达意见的前提下，会议审议并通过了如下议案：
一、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，征求各股东单位意见，经公司董事会提名委员会提名董事会审核通过，同意李欣雨、刘均清、胡国权、黄永福、张晓柏、唐敏、仝捷、杨丹、贺晓辉为公司第四届董事会董事候选人参加公司第四届董事会换届选举，其中仝捷、杨丹、贺晓辉为公司第四届董事会独立董事候选人。上述非独立董事及独立董事候选人尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议，并分别采取累积投票制的方式选举产生。
董事会对第四届独立董事候选人资格审查后确认，独立董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，且均具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。根据董事会提名委员审查，公司董事会同意第四届董事会独立董事候选人为：仝捷、杨丹、贺晓辉。根据有关规定，为确保公司董事会的正常运作，第三届董事会的现任董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行董事职责直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
原公司董事余大全、王劲，独立董事曾加、彭航因任期届满，不再担任公司董事，上述董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司对其做出的贡献表示衷心的感谢。
独立董事对公司董事会换届选举发表如下独立意见：公司第四届董事会董事候选人的任职资格及聘选程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的规定，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规中规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司已向上海证券交易所上报了第四届董事会《独立董事候选人履历表》、《独立董事候选人声明》及《独立董事提名人声明》等相关材料，其任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。上述非独立董事与独立董事候选人将提交公司2012年度第二次临时股东大会采取累积投票制的方式选举产生。届时，该次股东大会当选的非独立董事及独立董事将组成公司第四届董事会，任期以股东大会选举通过之日起三年。
公司第四届董事会董事、独立董事候选人简历、独立董事独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见公告附件。
二、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于与天津澳利矿产有限公司投资设立自贡大西洋澳利矿产有限责任公司的议案》。
重要内容提示：
● 投资标的的名称：自贡大西洋澳利矿产有限责任公司（暂定名，具体以工商注册登记为准，以下简称“合资公司”）
● 投资金额和比例：合资公司的总投资和注册资本金额为人民币5000万元，四川大西洋焊接材料股份有限公司持有合资公司股权比例为51%，天津澳利矿产有限责任公司持有合资公司股权比例为49%
● 投资期限：二十年
（一）对外投资基本情况
鉴于公司生产经营中需要一定数量的钛系列原辅材料，天津澳利矿产有限公司（以下简称“天津澳利”）具备钛系列产品选矿深加工能力和市场销售渠道，及长期进口矿原料的国际贸易经验，双方共同看好钛系列产品的发展趋势，对中国钛系列产品未来的发展前景较为乐观，故拟共同投资设立自贡大西洋澳利矿产有限责任公司（以下简称“合资公司”），从事钛系列产品的贸易及深加工。
本次对外投资不与本公司股东单位构成关联交易。
（二）协议主体的基本情况
1、四川大西洋焊接材料股份有限公司
住所：自贡市大安区马冲口街2号
法定代表人名称：李欣雨
公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）
注册资本：壹亿贰仟万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：资产投资；房地产开发（凭资质证经营）；焊接材料的开发、生产、销售及技术服务；高新技术及产品的开发；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
2、天津澳利矿产有限公司
住所：宁河县丰台镇李更村外西侧
法定代表人姓名：尤跃
注册资本：壹仟万元人民币
实收资本：壹仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：矿产品（二氧化钛、氧化亚铁）、锆英砂加工与销售。钢材、铁合金、焦炭、焊材辅料批发兼零售。货物进出口（国家法律法规禁止的除外）。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）
（三）合资公司的基本情况
1、合资公司名称拟定为自贡大西洋澳利矿产有限责任公司，为有限责任公司，双方股东以出资额为限对合资公司承担有限责任，按股权比例分享利润和承担风险及亏损。
2、合资公司营业期限为二十年。
3、合资公司的注册地址暂定为四川省自贡市舒坪。
4、合资公司的总投资和注册资本金额为人民币5000万元。
5、四川大西洋公司持有新公司股权比例为51%，天津澳利持有合资公司股权比例为49%，双方以货币资金一次性投入。
6、经营宗旨：追求创新与高效，以优质服务不断满足市场对钛原矿、金红石、锆英砂、还原钛等钛系列产品的多样化需求，打造钛系列产品贸易及深加工基地，促进合资公司做大做强。同时为合资公司发展不断注入新活力，为员工的成长和发展带来新动力，为地方经济的结构转型、繁荣发展添加新力量。
7、经营范围：钛原矿进口，钛原矿的销售，钛原矿的深加工及对产品进行销售；从事公司法人财产范围的资产经营、投资、产权交易、技术服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）等。
8、合资公司申请进出口自主经营权，独立开展进出口业务。
9、合资公司先期只从事钛系列产品的贸易业务，若需要对钛原矿进行深加工则委托天津澳利进行。在条件成熟后，合资公司在合适地方建立钛系列产品深加工厂，开展钛系列产品的深加工业务。
（四）对外投资对公司的影响
1、对外投资的资金来源安排
本次对外投资设立合资公司的资金来源于公司的自有资金，不涉及募集资金的使用。
2、天津澳利具备钛系列产品选矿加工能力和市场销售渠道，进口矿原料的国际贸易经验也非常丰富，公司通过与其合作能够在多方面实现优势互补，特别有利于公司更好的进行部分原材料采购成本控制，全面应对市场需求的变化，进一步巩固及提升在行业内的竞争力。
本次对外投资设立合资公司的行为在公司董事会审批权限以内，无需提交公司股东大会审议。
具体情况请详见2012年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于与天津澳利矿产有限公司投资设立自贡大西洋澳利矿产有限责任公司的公告》。
三、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详情请见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于<内幕信息知情人管理制度（修订版）>的议案》。
《内幕信息知情人管理制度（修订版）》全文详情请见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于2012年3月23日上午9：00在公司综合大楼3001会议室召开2012年度第二次临时股东大会，具体情况如下。
（一）会议的召集人、时间、地点、方式：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间： 2012年3月23日上午9：00时
3、会议召开地点：四川省自贡市马冲口街2号公司综合大楼3001会议室
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场表决方式进行，审议董事会换届选举及监事会换届选举议案时将采取累积投票制度进行选举。
（二）会议审议事项：
1、《四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会换届选举的议案》；
2、《四川大西洋焊接材料股份有限公司监事会换届选举的议案》。
（三）会议出席对象：
1、截止2012年3月14日交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权以公司2012年度第二次临时股东大会通知公布的方式参加本次临时股东大会并参与表决；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议；
2、公司董事、监事及高管人员；
3、公司聘请的见证律师。
（四）参会方法：
公司参会股东将以现场投票的方式对议案进行表决。
（五）会议登记办法：
1、登记时间：2012年3月21日至3月22日（期间的有效工作日，上午9:30—11:30，下午14:00—16:30）
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号
（2）联系电话：0813---5101327
（3）传 真：0813---5109042
（4）邮 编：643010
（5）联系人：田丽萍
5、其他事项：
本次临时股东大会会期半天，与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2012年3月5日
附：1、第四届董事会董事、独立董事候选人简历；
2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见；
3、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明；
4、授权委托书。
附件1、 四川大西洋焊接材料股份有限公司
第四届董事会董事、独立董事候选人简历
李欣雨，男，1964年生，硕士，高级工程师。历任青岛专用汽车制造技术科助理工程师，自贡中国电焊条厂技术科工程师，四川大西洋集团有限责任公司副总经理，自贡大西洋焊丝制品有限责任公司总经理，四川大西洋集团有限责任公司董事、总经理。现任四川大西洋集团有限责任公司董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会董事长、党委书记、总经理。
刘均清，男，1957年生，大学本科，高级经济师。历任自贡中国电焊条厂油泵车间主任，自贡中国电焊条厂生产副总调度长，自贡中国电焊条厂副厂长、常务副厂长，四川大西洋集团有限责任公司常务副总经理、副董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司副董事长、总经理。现任四川大西洋集团有限责任公司副董事长、总经理。
胡国权，男，1966年生，大学本科，会计师。历任中国电焊条厂财务处会计、财务部副部长，四川大西洋焊接材料股份有限公司财务部部长、资金监审中心主任、董事会办公室主任，四川大西洋焊丝制品有限责任公司财务总监，四川大西洋集团有限责任公司董事长助理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会董事、总会计师、财务部部长、资金指挥调度中心主任。
黄永福，男，1963年生，大学本科，研究生结业，高级会计师。历任四川自贡汇东发展股份有限公司董事、总会计师、副总经理、副董事长兼总经理，兼任四川自贡汇东大酒店有限公司董事长。现任四川自贡汇东发展股份有限公司董事长，四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会董事。
张晓柏，男，1966年生，硕士，高级工程师。历任自贡中国电焊条厂销售科片区主任、物资处副处长、物资部部长，四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理，自贡大西洋焊丝制品有限责任公司总经理。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。
唐敏，男，1972年生，硕士，经济师。历任四川大西洋焊接材料股份有限公司企管部副部长、企管部部长、总经理助理、板仓工程指挥部副指挥长等职务。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理、董事会秘书、核电项目办公室主任。
仝捷，男，1957年生，硕士，高级经济师。历任长征机床厂团委书记、组织部部长、销售处长，长征机床股份有限公司副总经理、总经济师、副董事长、党委副书记，四川长征集团公司董事长兼总裁，2008年当选十一届全国人大代表。现任四川长征机床集团公司董事长兼首席执行官，四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会独立董事。
杨丹，男，1970年生，博士，会计学教授。历任四川联合期货发展有限公司财务分析师，四川经济电视台记者，成都中汇制药公司高级财务顾问，西南财经大学财税学院、会计学院教师，西南财经大学MAB中副主任。现任西南财经大学工商管理学院执行院长，成都兴蓉投资股份公司独立董事，成都卫士通股份有限公司独立董事，四川西部资源股份有限公司独立董事。
贺晓辉，男，1964年生，大学本科，执业律师。历任中央讲师团分团负责人，西南政法大学讲师。现任湖南一星律师事务所主任，湖南湘潭大学兼职教授，湖南林业大学兼职教授，湖南工业大学兼职教授，湖南省律师协会副会长。
附件2： 四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事关于公司董事换届选举的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，我们作为四川大西洋焊接材料股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第六十二次会议审议的董事会换届选举事项，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、经审阅公司第四届董事会董事、独立董事候选人的个人履历、实际工作情况后认为，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法规中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，其任职资格合法。
2、经征求各股东单位意见，且公司董事会提名委员会提名，董事会审核后一致同意推荐李欣雨、刘均清、胡国权、黄永福、张晓柏、唐敏、仝捷、杨丹、贺晓辉为第四届董事会董事候选人，其中仝捷、杨丹、贺晓辉为第四届董事会独立董事候选人，程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的相关规定，推荐方式、聘任程序合法。
3、同意上述人员成为公司第四届董事会候选人，并同意将《关于公司换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事： 曾加 、 彭航 、 仝捷
附件3： 四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川大西洋焊接材料股份有限公司，现提名仝捷、杨丹、贺晓辉为四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川大西洋焊接材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人仝捷具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人杨丹、贺晓辉具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人仝捷、杨丹、贺晓辉任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川大西洋焊接材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在四川大西洋焊接材料股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人杨丹具备较丰富的会计专业知识和经验，为会计学教授。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：四川大西洋焊接材料股份有限公司
2012年3月5日
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事候选人声明
本人仝捷，已充分了解并同意由提名人四川大西洋焊接材料股份有限公司提名为四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川大西洋焊接材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在四川大西洋焊接材料股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：仝捷
2012年3月5日
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事候选人声明
本人杨丹，已充分了解并同意由提名人四川大西洋焊接材料股份有限公司提名为四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川大西洋焊接材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在四川大西洋焊接材料股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，为会计学教授。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：杨丹
2012年3月5日
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事候选人声明
本人贺晓辉，已充分了解并同意由提名人四川大西洋焊接材料股份有限公司提名为四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，保证不存在任何影响本人担任四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川大西洋焊接材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在四川大西洋焊接材料股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：贺晓辉
2012年3月5日
附件4：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席四川大西洋焊接材料股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）：
身份证号码：
受托人签名：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户号码：
委托日期：
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2012-06号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、完整性和准确性承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十八次会议于2012年3月5日在公司3001会议室召开，会议由监事会召集人李志宗召集并主持，会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。在保障各位监事真实表达意见的前提下，会议审议并通过了如下议案：
以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐、监事会提名李志宗先生、杨芳女士为第四届监事会股东代表监事候选人，参加公司第四届监事会换届选举，并提交公司2012年度第二次临时股东大会审议。此外，何秀英女士、罗宇先生、邱建群女士已于2012年3月5日经四川大西洋焊接材料股份有限公司二届九次职代会主席团成员及职工代表组长联席会议民主选举，当选为公司第四届监事会职工代表监事。
根据相关规定，为了确保公司监事会的正常运行，第三届监事会监事在新的一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。第四届监事会监事候选人及职工代表监事简历见附件。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2012年3月5日
附件：公司第四届监事会监事候选人及职工代表监事简历。
附件： 四川大西洋焊接材料股份有限公司
第四届监事会监事候选人及职工代表监事简历
李志宗，男，1955年生，大专学历，高级政工师。历任自贡中国电焊条厂党办副主任、党委委员，四川大西洋集团有限责任公司党委副书记、工会主席，四川大西洋焊接材料股份有限公司党委副书记、工会主席。现任四川大西洋集团有限责任公司工会主席，四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届监事会召集人。
杨芳，女，1969年生，在职本科，会计师。历任自贡市双峰电子总公司财务处会计、财务部副经理、财务部经理，四川自贡汇东发展股份有限公司财务部会计、财务部副经理、财务部经理。现任四川自贡汇东发展股份有限公司副总会计师兼财务部经理，兼任四川自贡汇东大酒店有限公司财务总监。
何秀英，女，1963年生，大学本科学历，审计师。历任自贡高压阀门股份有限公司财务部成本组、管理组负责人；自贡市小汽车修理厂财务科科长；自贡高压阀门股份有限公司审计处副处长、财务处副处长；四川禾嘉集团有限责任公司审计部主管；四川大西洋集团有限责任公司总会计师，现任四川大西洋股份公司党委副书记、纪委书记。
罗宇，男，1963年生，大学本科学历，高级政工师。历任自贡中国电焊条厂三分厂支部副书记、书记，四川大西洋集团有限责任公司纪委副书记、政治处副处长、处长、政工部部长，四川大西洋焊接材料股份有限公司政工部部长、企管部部长、职工监事。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司党群工作部副部长、工会副主席。
邱建群：女，1967年出生，高中文化，助理统计师。历任四川大西洋焊接材料股份有限公司特焊分厂材料员、统计员。现任四川大西洋焊接材料股份有限公司特焊分厂成本核算员。
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2012-07号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、完整性和准确性承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月5日召开了二届九次职代会主席团成员及职工代表组长联席会议，会议经认真讨论，同意选举何秀英、罗宇、邱建群为公司第四届监事会由职工代表出任的监事，将与经公司2012年度第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会职工代表监事简历详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告》。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2012年3月5日