证券代码:002312    证券简称:三泰电子    公告编号:2012-018

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于第三届董事会第一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  豁免提前通知：鉴于本公司 2012 年第二次临时股东大会于3月5日选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事。全体新任董事一致同意豁免本次董事会提前3日通知。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2012年3月5日在四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，受聘高管等人员出席会议，公司监事列席本次会议。经半数以上董事推荐，本次会议由董事补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  经审议，会议做出如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

  同意选举补建先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  补建先生简历登载于2012年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于选举第三届董事会专业委员会委员的议案》

  1.同意选举补建先生、陈宏先生、陈延明先生为公司第三届董事会发展规划委员会委员，其中补建先生为发展规划委员会主任委员；

  2.同意选举陈宏先生、补建先生、马永强先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中陈宏先生为提名委员会主任委员；

  3.同意选举马永强先生、张桥云先生、周友苏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中马永强先生为审计委员会主任委员；

  4.同意选举周友苏先生、夏予柱先生、陈宏先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周友苏先生为薪酬与考核委员会主任委员。

  上述四专业委员会任期与本届董事会任期一致，即自本次董事会审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

  上述委员简历登载于2012年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任陈延明先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  陈延明先生简历登载于2012年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年3月7日巨潮资讯网上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任贾勇先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  贾勇先生简历登载于2012年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年3月7日巨潮资讯网上。

  董秘贾勇联系方式：

  电话：028-87506876，传真：028-87506980；邮箱：jiayong@isantai.com。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任罗安先生、刘禾先生（简历附后）担任公司副总经理；同意聘任夏予柱先生担任公司财务总监，上述高管人员任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年，独立董事对此议案发表了独立意见，独立意见登载于2012年3月7日巨潮资讯网上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《关于聘任公司审计监察部经理的议案》

  同意聘任曾传琼女士（简历附后）担任公司审计监察部经理，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任宋华梅女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起三年。

  证券事务代表宋华梅联系方式：

  电话：028-87506876，传真：028-87506980；邮箱：songhm@isantai.com。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《关于公司治理专项自查报告及整改计划的议案》

  同意公司治理专项自查报告及整改计划，整改计划登载于2012年3月7日巨潮资讯网上。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  附：罗安、刘禾、曾传琼、宋华梅简历

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二〇一二年三月五日

  附：罗安、刘禾、曾传琼、宋华梅简历

  罗安：男，1976年出生，硕士，PMP项目经理。曾任记忆科技（深圳）有限公司事业部经理、飞博创（深圳）有限公司高级项目经理。2006年进入成都三泰电子实业股份有限公司,现任公司副总经理。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，持有公司股票64.5万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘禾：男，1969年出生，本科。曾先后任中国银行彭州支行信息科技负责人、会计科副科长等职务。2001年进入成都三泰电子实业有限公司，历任售前技术支持工程师、产品工程师、市场服务部经理。现任公司总经理助理。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，持有公司股票30万股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  曾传琼：女，1974 年生，大专，中国注册会计师、注册税务师，曾在四川方向光电股份有限公司、北京红日会计师事务所成都分所、四川同济会计师事务所任职。2012年进入公司，现任公司审计监察部副经理。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  宋华梅：女，1984年出生，本科，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。曾任四川富临运业集团股份有限公司证券事务代表、证券部副部长职务。2011年进入公司，现任公司证券事务代表。与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002312    证券简称:三泰电子    公告编号:2012-019

  成都三泰电子实业股份有限公司

  关于第三届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  豁免提前通知：鉴于本公司 2012 年第二次临时股东大会于3月5日选举产生第三届监事会非职工监事及职工监事。全体新任监事一致同意豁免本次监事会提前3日通知。

  成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月5日在四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5名，公司高管列席了本次会议。

  经半数以上监事共同推举由贺丹女士主持本次会议。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  经审议，会议做出如下决议：

  一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  同意选举贺丹女士为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致，即自本次会议审议之日起三年。

  贺丹女士简历登载于2012年2月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司监事会

  二〇一二年三月五日