股票代码：600617、900913 股票简称： ST联华 ST联华B 编号：临2012-009

  上海联华合纤股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前是存在补充提案的情况：2012年2月24日，公司收到股东何云才先生提请在本次股东大会议程中增加议案的文件，即《关于提请核销南华置业其他应收款及联源经贸股权投资和其他应收款临时提议》（详见公司临2012-007号公告）

上海联华合纤股份有限公司2011年年度股东大会于2012年3月6日上午9时在上海八方大酒店举行。出席会议的股东（或股东代理人）18人，代表股份 37,769,911股，占公司股本总额22.5904%（其中：A 股股东16人，代表股份 37,769,801股；B 股股东2人，代表股份110股），符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票的表决方式表决如下决议：

1、审议通过了公司2011年年度报告全文及摘要的议案；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,769,911	37,769,631	228	52	99.9993%
A股股东	37,769,801	37,769,521	228	52	99.9993%
B股股东	110	110	0	0	100.0000%

2、审议通过了公司2011年度董事会工作报告的议案；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,769,911	37,769,631	228	52	99.9993%
A股股东	37,769,801	37,769,521	228	52	99.9993%
B股股东	110	110	0	0	100.0000%

3、审议通过了公司2011年度监事会工作报告的议案；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,769,911	37,769,631	228	52	99.9993%
A股股东	37,769,801	37,769,521	228	52	99.9993%
B股股东	110	110	0	0	100.0000%

4、审议通过了公司独立董事2011年度述职报告；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,769,911	37,769,631	228	52	99.9993%
A股股东	37,769,801	37,769,521	228	52	99.9993%
B股股东	110	110	0	0	100.0000%

5、审议通过了公司2011年度财务决算报告的议案；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,769,911	37,769,631	228	52	99.9993%
A股股东	37,769,801	37,769,521	228	52	99.9993%
B股股东	110	110	0	0	100.0000%

6、审议通过了公司2011年度利润分配预案；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,769,911	37,769,521	338	52	99.9990%
A股股东	37,769,801	37,769,421	328	52	99.9990%
B股股东	110	100	10	0	90.9091%

7、审议通过了公司2011年审计报告带强调事项段无保留意见的说明；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,769,911	37,769,631	228	52	99.9993%
A股股东	37,769,801	37,769,521	228	52	99.9993%
B股股东	110	110	0	0	100.0000%

8、审议通过了关于续聘公司2012年度会计师事务所及报酬的议案;

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,769,911	37,769,631	228	52	99.9993%
A股股东	37,769,801	37,769,521	228	52	99.9993%
B股股东	110	110	0	0	100.0000%

9、审议通过了关于核销南华置业其他应收款及联源经贸股权投资和其他应收款的临时议案。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	37,769,911	37,769,631	228	52	99.9993%
A股股东	37,769,801	37,769,521	228	52	99.9993%
B股股东	110	110	0	0	100.0000%

北京市君泽君事务所朱木金律师和邢玉晟律师与会见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

备查文件：《上海联华合纤股份有限公司2011年度股东大会律师法律意见书》、《上海联华合纤股份有限公司2011年度股东大会表决结果》

上海联华合纤股份有限公司

董事会

2012年3月6日