2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600775 股票简称：南京熊猫 编号：临2012-008
南京熊猫电子股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）于2012年3月6日（星期二）上午九时三十分在中华人民共和国（“中国”）南京市中山东路301号工会会议室召开了2012年第一次临时股东大会（“本次临时股东大会”），出席本次临时股东大会的股东及经授权股东代理人共26名，代表股份共575,464,248股（其中：A股为334,778,649股，H股为240,685,599股），占本公司已发行股份总额的87.86%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
本次临时股东大会由董事鲁清先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、会计师出席了本次会议。
二、提案审议情况
经本次临时股东大会审议，出席会议的股东作出如下决议：
1.1审议并以普通决议案通过选举赖伟德先生为公司第七届董事会执行董事，任期三年；
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
1.2审议并以普通决议案通过选举徐国飞先生为公司第七届董事会执行董事，任期三年；
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
1.3审议并以普通决议案通过选举朱立锋先生为公司第七届董事会非执行董事，任期三年；
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
1.4审议并以普通决议案通过选举邓伟明先生为公司第七届董事会非执行董事，任期三年；
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
1.5审议并以普通决议案通过选举鲁清先生为公司第七届董事会非执行董事，任期三年；
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
1.6审议并以普通决议案通过选举宣建生先生为公司第七届董事会非执行董事，任期三年；
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
1.7审议并以普通决议案通过选举张秀华女士为公司第七届董事会独立非执行董事，任期三年；
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
1.8审议并以普通决议案通过选举刘丹萍女士为公司第七届董事会独立非执行董事，任期三年；
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
1.9审议并以普通决议案通过选举朱维驯先生为公司第七届董事会独立非执行董事，任期三年。
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
2、审议并以普通决议案通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币350万元限额内厘定第七届董事会成员酬金。
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
3、审议并以普通决议案通过选举张政平女士为公司第七届监事会非职工监事，任期三年。
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
4、审议并以普通决议案通过在董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额不超过人民币350万元限额内厘定第七届监事会成员酬金。
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
5.1审议并以普通决议案通过修改公司监事会议事规则第三条；
赞成票336,902,660股，占有效表决权股份总股数的99.86%，
反对票 458,000股，占有效表决权股份总股数的0.14%，
弃权票0股。
5.2审议并以普通决议案通过修改公司监事会议事规则第五条；
赞成票336,902,660股，占有效表决权股份总股数的99.86%，
反对票 458,000股，占有效表决权股份总股数的0.14%，
弃权票0股。
5.3审议并以普通决议案通过修改公司监事会议事规则第十四条。
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
6.1审议并以普通决议案通过修改公司股东大会议事规则第三条；
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
6.2审议并以普通决议案通过修改公司股东大会议事规则第七条；
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
6.3审议并以普通决议案通过修改公司股东大会议事规则第三十条；
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
6.4审议并以普通决议案通过修改公司股东大会议事规则第三十一条；
赞成票337,360,660股，占有效表决权股份总股数的100%，
反对票 0股，弃权票0股。
三、律师见证
本次临时股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所孙宪超律师、周浩律师见证，并出具法律意见书，认为南京熊猫电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次临时股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件：
1、南京熊猫电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所《关于南京熊猫电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》[苏永证字（2012）第023号]。
注：
1、本次临时股东大会六项议案有效投票总数为337,360,660股（其中：A股为334,778,649股，H股为2,582,011股）。
2、本次临时股东大会召开期间没有否决、变更或增加议案的情况。
南京熊猫电子股份有限公司
2012年3月6日
证券简称：南京熊猫 证券代码：600775 编号：临2012-009
南京熊猫电子股份有限公司
第七届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）第七届一次董事会于2012年3月6日上午10时30分在南京市中山东路301号第二会议室召开。公司现有董事9人，实际到会董事6人，董事赖伟德先生、董事徐国飞先生、董事宣建生先生通过电话进行表决，会议符合公司章程等有关规定。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
会议由董事鲁清先生主持，经过讨论，董事会一致通过如下决议：
一、选举赖伟德先生为公司董事长、选举徐国飞先生为公司副董事长。
二、选举赖伟德先生、徐国飞先生、朱立锋先生、邓伟明先生、朱维驯先生为战略委员会委员，赖伟德先生为战略委员会主任。选举邓伟明先生、鲁清先生、张秀华女士、刘丹萍女士、朱维驯先生为审核委员会委员，张秀华女士为审核委员会主任。选举赖伟德先生、徐国飞先生、张秀华女士、刘丹萍女士、朱维驯先生为提名委员会委员，刘丹萍女士为提名委员会主任。选举朱立锋先生、鲁清先生、张秀华女士、刘丹萍女士、朱维驯先生为薪酬与考核委员会委员，朱维驯先生为薪酬与考核委员会主任。
三、聘任夏德传先生为公司总经理，聘任刘坤先生、周贵祥先生为公司副总经理，聘任沈见龙先生为公司总会计师、董事会秘书，任期三年。
南京熊猫电子股份有限公司董事会
2012年3月6日
附：高级管理人员简历
夏德传先生 1970年生，硕士学历，高级工程师。历任短通设计二所副主任，通信装备公司一部副主任、主任，南京熊猫信息产业有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，南京熊猫电子股份有限公司副总经理等。现任南京熊猫电子股份有限公司总经理，南京熊猫信息产业有限公司总经理。夏先生长期从事信息技术产业的管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。
刘坤先生 1966年生，本科学历，高级工程师。历任精机事业部副主任，南京熊猫精机有限公司总经理，机电仪产业集团副总经理、总经理，南京熊猫电子股份有限公司副总经理等。现任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，南京熊猫电子装备有限公司总经理。刘先生长期从事电子、工业自动化装备、环保装备的开发和管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。
周贵祥先生 1971年生，本科学历，高级工程师。历任电子基板厂厂长，表面装联中心经理，电子制造产业集团总经理，家电产业集团总经理，熊猫电子集团有限公司总经理助理等。现任南京熊猫电子股份有限公司副总经理，南京熊猫电子制造有限公司总经理。周先生长期从事电子制造的管理工作，具有丰富的经营管理经验。
沈见龙先生 1963年生，本科学历，高级会计师。历任南京熊猫电子股份有限公司财务处长，资财部副部长，副总会计师等。现任南京熊猫电子股份有限公司总会计师、董事会秘书，公司秘书。沈先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。
证券简称：南京熊猫 证券代码：600775 编号：临2012-010
南京熊猫电子股份有限公司
第七届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）第七届一次监事会于2012年3月6日上午10时30分在南京市中山东路301号第二会议室召开。公司现有监事3人，实际到会监事3人，符合公司章程等有关规定。
会议由监事张政平女士主持。经过讨论，监事会一致通过如下决议：
选举张政平女士为公司监事会主席。
南京熊猫电子股份有限公司监事会
2012年3月6日