证券代码：600757 证券简称：ST 源发 编号：临2012-011

  长江出版传媒股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为3,560,100股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2012 年3月12日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、上海华源企业发展股份有限公司（已更名为：长江出版传媒股份有限公司，以下简称“公司”）股权分置改革于2007 年1 月22 日经2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过，以2007 年4 月23 日作为股权登记日实施，于2007 年4 月25 日实施后首次复牌。

公司以实施股权分置改革前的流通股本140,400,000 股为基数，用资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，流通股股东每10 股获得转增股份5.7 股，转增股份共计80,028,000 股，相当于流通股股东每10 股获送3.42股。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

公司非流通股股东在公司股权分置改革过程中承诺情况如下：

1、公司全体非流通股股东将遵守股权分置改革相关法定承诺。

2、针对公司三个非流通股股东（香港冠丰国际投资有限公司、中国农业银行上海市分行、上海振融劳动服务部）就华源发展股权分置改革非明确表示意见的情况，雅鹿集团有限公司承诺，如果公司以资本公积金定向转增方式完成本次股权分置改革后，香港冠丰名下之股份公司股票的权属继受人、农业银行上海分行或上海振融劳动服务部名下之公司股票的权属继受人明确要求取得本次股权分置改革中其应得之转增股票（在本次股权分置改革中实际被定向转增予流通股股东）的，雅鹿集团有限公司将根据最终执行的股改方案确定的资本公积金转增比例，向该方支付按照非定向的资本公积金转增股本计算其应得之转增股票，或以相应现金补偿替代。如果本次股权分置改革实施完毕后，公司以累计未分配利润派发股票红利或者以公积金转增股本，则雅鹿集团有限公司向相关权属继受人或农业银行上海分行支付的转增股票或相应现金补偿还应包括相应于转增股票而应增加之股票。

基于雅鹿集团有限公司作出的上述承诺，香港冠丰名下之股份公司股票的权属继受人、农业银行上海分行或上海振融劳动服务部名下之公司股票的权属继受人在办理相关股份公司非流通股股份上市流通时，应向公司董事会提交一份对本次股权分置改革方案无异议的申明后，由公司向上海证券交易所提出该等股票的上市流通申请。

3、中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部通过合肥市中级人民法院（2010）合执字第00081-5号裁定书获取上海华源投资发展（集团）有限公司持有的上海华源企业发展股份有限公司股权3,560,100股。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、2008年4月25日、2009年4月27日、2010年3月17日，公司分别安排了三次有限售条件的流通股上市，该等事项致使公司股本结构发生了变化。

2、2010年3月17日，公司股东雅鹿集团股份有限公司将其持有的部分有限售条件流通股27,650,000股转让给自然人王国璞。该事项致使公司股本结构和股东持股情况发生了变化。

3、2010年12月24日，根据《上海华源企业发展股份有限公司重整计划》，香港冠丰国际投资有限公司全部有限售条件流通股17,023,500股、雅鹿集团股份有限公司部分有限售条件流通股5,151,702股和王国璞部分有限售条件流通股10,007,000股，合计有限售条件流通股32,182,202股进行了让渡。让渡受让方共计23家，明细详见有限售条件流通股上市明细清单中序号5-27号，其中序号6上海华源企业发展股份有限公司（破产企业财产处置专户）本次受让的有限售条件流通股为6,167,170股。该事项致使公司股本结构和股东持股情况发生了变化。

4、2011年1月28日，依据上海市第一中级人民法院（2006）沪一中执字第551号执行裁定书、上海市第二中级人民法院（2010）沪二中执字第563号执行裁定书以及上海市第二中级人民法院（2010）沪二中民四（商）破字第1-4号民事裁定书，法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将中国华源集团有限公司、上海华源投资发展（集团）有限公司账户内分别持有的本公司71,748,298股限售流通股、1,352,838股限售流通股，合计73,101,136股限售流通股，扣划至上海华源企业发展股份有限公司（破产财产企业处置专户）；将中国华源集团有限公司、上海华源投资发展（集团）有限公司账户内分别持有的本公司118,378,802股限售流通股、2,207,262股限售流通股，合计120,586,064股限售流通股，扣划至湖北长江出版传媒集团有限公司名下，其持股数占本公司总股本的21.84%，成为本公司第一大股东。该事项致使公司股本结构和股东持股情况发生了变化。

5、2011 年8 月4 日，根据中国工商银行股份有限公司上海分行与相关银行之间签订的《股票分配协议》之约定，将其作为代理行履行《上海华源企业发展股份有限公司重整计划》而持有的本公司9,600 万股股票进行划转分配。具体情况如下：

1,702.5004 万股股份划转至中国农业银行股份有限公司上海浦东分行指定账户、277.1070 万股股份划转至中国农业银行股份有限公司宁波市分行（奉化市支行）指定账户、10.5344 万股股份划转至中国农业银行股份有限公司安徽省分行（六安分行）指定账户、790.7519 万股股份划转至中国银行股份有限公司上海市分行（普陀支行）指定账户、519.1903 万股股份划转至中国银行股份有限公司安徽省分行（阜阳分行）指定账户、786.0053 万股股份划转至中国银行股份有限公司安徽省分行（六安分行）指定账户、401.0231 万股股份划转至上海浦东发展银行股份有限公司上海市分行（金山支行）指定账户、454.1859 万股股份划转至上海浦东发展银行股份有限公司上海市分行（陆家嘴支行）指定账户、237.5581 万股股份划转至上海银行股份有限公司指定账户、74.4642 万股股份划转至招商银行股份有限公司上海市分行（上海东方支行）指定账户、125.7257 万股股份划转至招商银行股份有限公司上海市分行指定账户、197.9650 万股股份划转至中国民生银行股份有限公司指定账户、88.2251 万股股份划转至中国建设银行股份有限公司上海市分行（金山石化支行）指定账户、163.2586 万股股份划转至交通银行股份有限公司（常州分行）指定账户、160.4012 万股股份划转至交通银行股份有限公司（无锡分行）指定账户、1,029.8534 万股股份划转至上工申贝（集团）股份有限公司指定账户、166.0236 万股股份划转至中国工商银行股份有限公司安徽省分行（六安分行）指定账户。

本次分配完成后，中国工商银行股份有限公司上海市分行持有本公司 2,415.2268 万股股份（广东发展银行上海分行所持股份这次未划转，仍由中国工商银行股份有限公司上海市分行代持）。

该事项致使公司股本结构和股东持股情况发生了变化。

6、2011年11月17日，根据安徽省合肥市中级人民法院（2010）合执字第00081-5号裁定书，将被执行人上海华源投资发展（集团）有限公司持有的上海华源企业发展股份有限公司股权3,560,100股包括孳息（公司派发的送股、转增股、现金红利）作价2,353.23万元。交付申请执行人中国工商银行股份有限公司安徽省分行营业部抵偿上海华源投资发展（集团）有限公司欠其的债务。

该事项致使公司股本结构和股东持股情况发生了变化。

7、2012年1月18日，根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2131号《关于核准上海华源企业发展股份有限公司向湖北长江出版传媒集团有限公司发行股份购买资产的批复》和证监许可[2011]2132号《关于核准湖北长江出版传媒集团有限公司公告上海华源企业发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》的核准事项，公司在资产过户完成后即向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理发行股份购买资产的股份确认事宜。2012年1月18日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《证券变更登记证明》，具体内容为：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2012年1月18日完成了公司的增发股份登记，登记数量为487,512,222股（其中有限售条件流通股数量为487,512,22股），增发后公司股份数量为1,039,684,449股。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构东海证券有限责任公司对本次有限售条件的流通股上市流通进行了核查,并发表意见认为：ST 源发的限售流通股股东履行了股改中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为3,560,100股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年3月12日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量（股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量（股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
1	湖北长江出版传媒集团有限公司	608,098,286	58.4887%	0	608,098,286
2	上海华源企业发展股份有限公司（破产企业财产处置专户）	73,101,136	7.0311%	0	73,101,136
3	中国工商银行股份有限公司安徽省分行	3,560,100	0.3424%	3,560,100	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

公司本次有限售条件的流通股为中国工商银行股份有限公司安徽省分行所持有，上市流通数量为3,560,100股。

湖北长江出版传媒集团有限公司名下的限售流通股608,098,286股、上海华源企业发展股份有限公司（破产企业财产处置专户）名下的限售流通股73,101,136股，本次暂不解除限售。

5、此前有限售条件的流通股上市情况

公司已于2008年4月25日和2009年4月27日分别安排了一次有限售条件的流通股上市，2011 年3 月1 日公司第三次安排有限售条件的流通股上市，本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、国有法人持有股份	608,098,286		608,098,286
	2、其他境内法人持有股份	3,560,100	-3,560,100	0
	3、其他	73,101,136		73,101,136
	有限售条件的流通股合计	684，759，522	-3,560,100	681,199,422
无限售条件 的流通股份	A股	354,924,927	3,560,100	358,485,027
	无限售条件的流通股份合计	354,924,927	3,560,100	358,485,027
股份总额		1,039,684,449		1,039,684,449

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月七日