二〇一一年度股东大会决议公告
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2012-012号
四川川润股份有限公司
二〇一一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2012年03月07日上午10：00
2、股权登记日：2012年03月02日
3、会议召开地点：川润股份成都工业园
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗丽华女士
6、会议召开方式：现场投票表决
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
8、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计7名，代表股份111,224,675股，占公司股份总数170,550,000股的65.22%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高管和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：
1、审议通过《2011年年度报告及摘要》
表决结果：同意票：111,224,675股，反对票：0股，弃权票：0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
2、审议通过《2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意票：111,224,675股，反对票：0股，弃权票：0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
3、审议通过《2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意票：111,224,675股，反对票：0股，弃权票：0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
4、审议通过《2011年度财务决算报告》
表决结果：同意票：111,224,675股，反对票：0股，弃权票：0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
5、审议通过《2011年度利润分配及公积金转增股本方案》
表决结果：同意票：111,224,675股，反对票：0股，弃权票：0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票：111,224,675股，反对票：0股，弃权票：0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
7、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
表决结果：同意票：111,224,675股，反对票：0股，弃权票：0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
8、审议通过《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
表决结果：同意票：111,224,675股，反对票：0股，弃权票：0股，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事作2011年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市国枫律师事务所
2、律师姓名：郭昕、李建民
3、结论性意见：公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、四川川润股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所关于四川川润股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2012年03月08日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2012-013号
四川川润股份有限公司
2011年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司，2011年年度权益分派方案已获2012年03月07日召开的2011年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2011 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本170,550,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.9元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
分红前本公司总股本为170,550,000股，分红后总股本增至341,100,000股。
二、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2012年03月13日，除权除息日为：2012年03月14日。
三、 权益分派对象
本次分派对象为：2012年03月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、 权益分派方法
1、本次所转增股份于2012年03月14日直接记入股东证券账户。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年03月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
| 1 | 01*****590 | 罗丽华 |
| 2 | 01*****925 | 钟利钢 |
| 3 | 01*****252 | 罗永忠 |
| 4 | 00*****873 | 罗全 |
| 5 | 01*****505 | 罗永清 |
| 6 | 01*****231 | 钟智刚 |
五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2012年03月14日。
六、股份变动情况表
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减（+,-） | 本次变动后 | ||
| 股份数量（股） | 百分比(%) | 资本公积转增股本数量（股） | 股份数量（股） | 百分比(%) | |
| 一：有限售条件流通股 | 77,318,381 | 45.33 | 77,318,381 | 154,636,762 | 45.33 |
| 高管锁定股 | 77,318,381 | 45.33 | 77,318,381 | 154,636,762 | 45.33 |
| 二：无限售条件流通股 | 93,231,619 | 54.67 | 93,231,619 | 186,463,238 | 54.67 |
| 三：总股本 | 170,550,000 | 100.00 | 170,550,000 | 341,100,000 | 100.00 |
七、本次实施转增后，按新股本341,100,000股摊薄计算，2011年度，基本每股收益为0.17元；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元。
八、咨询机构
咨询机构：四川川润股份有限公司董事会办公室
咨询地址：成都市郫县现代工业港港北六路85号
咨询联系人：谢光勇、李丹
咨询电话：028-61777787
传真电话：028-61777787
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
2012年03月08日