证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2012-003

  900915 中路B股

  中路股份有限公司

  六届二十五次董事会（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中路股份有限公司（以下称公司或本公司）六届二十五次董事会（临时会议）通知于2012年2月29日以书面方式发出，会议于2012年3月5日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事5人，实际出席董事5人，参加表决董事5人，公司董事陈荣、卢晓晨、曾乃瀛、黄林芳、陈宇亲自出席会议。公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：

  关于投资拟上市公司股权的议案：同意出资人民币5,000万元增资入股北京仟亿达科技有限公司（以下称仟亿达），本次对外投资增资入股事项授权公司管理层具体实施。

  表决结果：同意：4 反对：1 弃权：0

  曾乃瀛董事认为：被投资企业财务报表及资产未经审计评估，尽职调查资料中2011年未分配利润较上年度大幅增加，缺少合理依据。因此投反对票。

  陈宇独立董事认为：由于公司的估值基于其目前合同的执行及客户回款的情况，为了能更好管理企业营运风险，建议投资团队关注合同执行状况，并将投资款分期支付。同意此项议案。

  仟亿达注册于北京市，于2004年创建，主要从事于能源合同管理，利用高压变频技术，为高能耗型企业提供节能综合方案。拥有开关磁阻伺服电动机输出转矩消脉动控制方法和串联交流调压节能装置专利。

  本公司本次拟出资人民币5,000万元以财务投资增资入股，占仟亿达20%的股份，本次增资完成后，仟亿达注册资本将达人民币5,000万元。本公司及关联方与仟亿达无任何关联关系。仟亿达及实际控制方在有关协议中承诺：2012年经审计的净利润将不低于人民币3000万元，2013年经审计的净利润将不低于人民币7000万元，如果未能达到所作的承诺，则将在当年审计完成后的15日内对所持股份相应进行无偿调整。

  特此公告。

  中路股份有限公司董事会

  二0一二年三月八日