第六届二十七次董事会决议公告
及召开公司2011年度股东大会的公告
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2012-001
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届二十七次董事会决议公告
及召开公司2011年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届二十七次董事会于2012年3月6日在上海召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、 公司2011年年度报告及2011年报摘要；
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、公司2011年年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、公司2011年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、公司2011年度利润分配预案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润 236,531,776.13元，提取10%法定盈余公积金 20,562,942.76元，提取一般风险准备金208,046.05元，扣除当年实际支付普通股股利95,397,877.96元，加上年初未分配利润 989,495,579.88元，实际可供股东分配利润为 1,109,858,489.24元。经董事会审议决定：根据公司房地产项目开发及经营活动的需要，2011年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因：2012年公司需对在开发和将要启动的房地产项目进行注资，为了保持公司持续经营的能力，所以本年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。
未用于分红的资金留存公司的用途：2012年公司将加大对上海等地区的房地产项目的开发建设，需大量资金投入，预计在未来的几年中能给公司带来更好的经济效益，也使股东得到更好地回报。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011年度报酬及续聘2012年度审计机构的议案
本公司拟支付立信会计师事务所（特殊普通合伙），为本公司2011年度财务状况进行审计工作的报酬计壹佰壹拾万元整。
并决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、独立董事2011年度述职报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、欣沁置业公司拟申请10亿元贷款用于经济适用房项目的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
以上二至七项议案还均需经公司2011年度股东大会审议通过。
八、公司原副总经理施洵先生因工作变动原因，不再出任公司副总经理之职，董事会对施洵先生所做的贡献表示感谢。
九、关于召开公司2011年度股东大会的议案；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
(一)、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年4月20日（周五）上午 9：00
3、会议地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）
4、会议方式：办理过参会登记的股东请于该日上午8：30—8：55之间凭《会议通知》领取表决票，然后凭表决票进场，会议将于9：00正式开始。
(二)、会议审议事项：
1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度利润分配预案；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润 236,531,776.13元，提取10%法定盈余公积金 20,562,942.76元，提取一般风险准备金208,046.05元，扣除当年实际支付普通股股利95,397,877.96元，加上年初未分配利润 989,495,579.88元，实际可供股东分配利润为 1,109,858,489.24元。经董事会审议决定：根据公司房地产项目开发及经营活动的需要，2011年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。
5、公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2011年度报酬及续聘2012年度审计机构的议案；
6、公司独立董事2011年度述职报告；
7、欣沁置业公司拟申请10亿元贷款用于经济适用房项目的议案
(三)、会议出席对象
1、凡是2012年4月12日（周四）在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
(四)、登记方法
1、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证；个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证，股东授权委托书，授权人股东帐户卡及持股凭证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2012年4月16日(周一) 8：30—16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司（近江苏路）
联系电话：（021）52383305，传真：（021）52383305
(五)、其他事项
1、预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
2、公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室
联系电话：（021）63238888，传真：（021）63237777
邮编：200001
联系人：蒋舟铭
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海新黄浦置业股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
二○一二年三月八日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2012-002
上海新黄浦置业股份有限公司
第六届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届十五次监事会于2012年3月6日召开，会议应到监事3人，实到监事2人，缺席监事1人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，出席会议的监事审议并通过了如下议案：
一、 公司2011年度监事会工作报告；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
该议案需经公司2011年度股东大会审议通过。
二、 公司2011年度报告及年报摘要；
监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
监事会
二○一二年三月八日