证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2012-005

北京动力源科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

北京动力源科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2012年3月6日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2012年3月8日上午9：00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司4楼会议室以现场方式召开，公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、田常增、刘玉平、宋华、陈际红亲自出席会议并表决，董事胡一元因病委托董事吴琼代为出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长何振亚主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。会议通过审议表决形成如下决议（如无说明均以9票同意、0票反对、0票弃权通过）：

一、关于为全资子公司提供担保的议案

公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向马鞍山农村商业银行申请银行承兑汇票敞口授信人民币壹仟伍佰万元提供担保，担保期限为一年；为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国银行宣城支行申请保理综合授信人民币柒佰万元提供担保，担保期限为一年。

二、关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案

公司原股权激励对象季刚等七人发生了《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销上述七人已获授权但尚未解锁的股权激励股票共计20万股。上述七人具体情况如下：

姓名	回购股份数量（万股）
季刚	4
孙继明	4
康和花	4
王三良	2.4
曾小梅	2.4
张斌	1.6
刘建振	1.6
合计	20

三、关于聘任黄国雄先生为公司副总裁的议案

黄国雄先生，1979年3月至1982年1月就读于长沙大学工业自动电气化专业，大专毕业。1992年9月至1995年7月就读于湖南大学机电一体化专业，本科毕业。1996年3月1998年7月就读于中国社会科学院研究生院，硕士研究生班毕业。

1982年1月至2000年7月在湖南橡胶厂工作，曾任动力分厂技术员、助理工程师、工程师、副厂长、厂长，湖南橡胶厂厂长助理、副厂长、厂长。2000年8月至今在北京动力源科技股份有限公司工作，曾任公司销售中心中南区域市场部高级项目经理、中南大区市场部经理、公司副总经理、公司节能事业部总经理，2008年6月至2010年4月曾任公司子公司北京科耐特科技有限公司董事、总经理，2010年5月至2011年7月任公司销售中心总监，2011年8月至今任公司总裁助理兼销售中心总监。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2012年3月8日

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2012-006

北京动力源科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

● 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为人民币2200万元，截止2012年3月7日，公司为其担保累计金额为人民币3600 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保累计金额：3600万元

● 对外担保逾期的累计金额：0 万元

一、担保情况概述：

公司为全资子公司安徽动力源科技有限公司向马鞍山农村商业银行申请银行承兑汇票敞口授信人民币壹仟伍佰万元提供担保，担保期限为一年；为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国银行宣城支行申请保理综合授信人民币柒佰万元提供担保，担保期限为一年。

二、担保对方基本情况

1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

成立时间：2010年1月15日

注册地点： 安徽省郎溪县经济开发区

营业执照号： 342522000014767（1-1）

法定代表人： 吴琼

注册资本： 5295万元

经营范围： 智能电力电子、电源、节能类新技术产品的生产及销售。

2、安徽动力源科技有限公司截至2010年12月31日主要财务数据（经审计）：总资产6,335.21万元，总负债2,167.85万元， 净资产4,167.36万元，2010年实现营业收入398.94万元，利润总额-127.67万元，净利润-127.64万元。

截至2012年1月31日主要财务数据（未经审计）：总资产21,925.43万元，总负债16,519.22万元， 净资产5,406.21万元，2012年1月实现收入372.70万元，利润总额-146.43万元，净利润-146.43万元。

三、担保协议的主要内容

安徽动力源科技有限公司将与马鞍山农村商业银行签订《银行承兑汇票敞口授信合同》，期限一年，我公司将与马鞍山农村商业银行签订《担保协议》，担保金额为人民币壹仟伍佰万元，保证期限为一年，具体权利义务将依据双方担保协议约定。

安徽动力源科技有限公司将与中国银行宣城支行签订《保理综合授信合同》，借款金额为人民币柒佰万元，借款期限为一年，我公司将与中国银行宣城支行签订《担保协议》，担保金额为人民币柒佰万元，担保期限为一年，具体权利义务将依据双方担保合同约定。

四、董事会意见

公司董事会认为：安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年3月7日，公司实际对外提供担保累计金额为人民币3,600万元，占最近一期经审计净资产的7.27%，其中3,000万元为对全资子公司提供的担保，600万元是为全资子公司提供的反担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

2、被担保人营业执照复印件。

3、被担保人最近经审计的上一年度及最近一期的财务报表。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2012 年3月8日

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：临2012-007

北京动力源科技股份有限公司

关于回购并注销部分股权激励股票

事宜通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据公司2010 年第二次临时股东大会通过的《北京动力源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关条款和公司第四届董事会第二十一次会议决议，公司决定回购并注销部分股权激励股票，数量为20万股。

本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人可自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。债权人未在该期限内行使上述权利，本次回购将按照法定程序继续实施。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

公司通讯地址：北京市丰台区科技园区星火路8 号

邮编：100070

联系电话：010-83681321

联系人：郭玉洁、郭燕

传真：010-63783054

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会

2012年3月8日