股票简称：*ST宝诚 股票代码：600892 编号：临2012-014

宝诚投资股份有限公司

关于增加2011年年度股东大会临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司已于2012年2月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司第八届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知》，公告了关于公司召开2011年年度股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

公司董事会于3月8日收到控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司（以下简称钜盛华公司，持有公司12,583,091股份，占总股本的比例为19.93%）书面提交的《关于增加宝诚投资股份有限公司2011年年度股东大会临时提案的函》，提议在于2012年3月21日召开的公司2011年年度股东大会上增加《关于公司出售衡阳恒飞特缆有限责任公司股权的议案》的临时提案,议案内容如下：

以北京京都中新资产评估有限公司出具的评估结果，即衡阳恒飞特缆有限责任公司股东全部权益评估值2844.51万元作为参考依据，公开挂牌出售或拍卖公司所持衡阳恒飞特缆有限责任公司80%股权。

经审核，上述增加的临时提案程序及内容符合相关法律、法规以及公司章程的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于2012年3月21日召开的2011年年度股东大会审议。

关于衡阳恒飞特缆有限责任公司股权评估结果见公司于同日披露的《关于控股子公司衡阳恒飞特缆有限责任公司股权评估结果的公告》。

除增加上述临时提案外，原公司2011年年度股东大会通知中列明的其他议案及内容均保持不变。

特此公告。

宝诚投资股份有限公司董事会

2012年3月8日

股票简称：*ST宝诚 股票代码：600892 编号：临2012-015

宝诚投资股份有限公司

关于控股子公司衡阳恒飞特缆有限责任公司股权评估结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经2012年2月27日第八届董事会第八次会议审议通过，公司拟公开挂牌出售或拍卖所持衡阳恒飞特缆有限责任公司（以下简称特缆公司）80%股权。

北京京都中新资产评估有限公司接受公司的委托，根据有关法律、法规和资产评估准则、资产评估原则，按照必要的评估程序，对恒飞特缆的股东全部权益在2011年12月31日的市场价值进行了评估，现将资产评估情况简要如下：

一、评估目的：对公司拟转让其持有恒飞特缆股权所涉及的恒飞特缆股东全部权益价值进行评估，为公司拟转让其持有恒飞特缆股权提供价值参考依据。

二、评估对象：恒飞特缆的股东全部权益价值。

三、评估范围：评估基准日经审计后的恒飞特缆资产负债表上列示的全部资产和负债。

四、评估基准日：2011年12月31日。

五、价值类型：本评估项目适用的价值类型为市场价值。

六、评估方法：根据被评估资产的实际状况及评估目的，评估方法主要采用了成本法。

七、评估结论

经成本法评估，恒飞特缆在评估基准日持续经营状况下资产账面值为9806.42万元，评估值9,895.38万元，增值88.96万元，增值率为0.91%；负债账面值7050.87万元，评估值7050.87万元，与账面值一致；净资产账面值2755.55万元，评估值2,844.51万元，增值88.96万元，增值率为3.23%（见下表）。

金额单位：人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增值率％
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	9615.66	9703.32	87.66	0.91
2	非流动资产	190.76	192.06	1.30	0.68
3	其中：固定资产	50.73	52.03	1.30	2.56
4	在建工程	-	-	-
5	无形资产	28.33	28.33	-	-
6	递延所得税资产	111.70	111.70	-	-
7	其他非流动资产	-	-	-
8	资产总计	9806.42	9895.38	88.96	0.91
9	流动负债	7050.87	7050.87	-	-
10	非流动负债	-	-	-
11	负债合计	7050.87	7050.87	-	-
12	净资产（所有者权益）	2755.55	2844.51	88.96	3.23

恒飞特缆的股东全部权益价值于评估基准日2011年12月31日的评估结果为人民币2844.51万元。

本评估报告使用有效期为一年，即2011年12月31日至2012年12月30日。

有关公开挂牌出售或拍卖特缆公司股权的情况请见公司于2012年2月28日披露的《关于出售衡阳恒飞特缆有限责任公司股权的公告》（编号：临2012-013）。

特此公告。

宝诚投资股份有限公司董事会

2012年3月8日