（上接B20版）
2．对应项目实现效益情况
(1) 截至2011年12月31日，公司水泥粉磨系统综合节能改造项目全部建成使用，水泥粉磨系统改造后，2011年水泥粉磨系统节电2114万度，按公司外购动力电平均电价0.45元计算，节约成本951.27万元。水泥粉磨系统改造后，吨水泥消耗熟料降低，累计节约熟料19.15万吨，节约成本3,338.19万元。2011年水泥粉磨系统改造后增加部分成本费用支出共计2,036.87万元，本年为公司贡献利润2,252.59万元。与募集资金承诺年利润总额1,898.10万元相比，增加354.49万元，增幅18.68%。
(2) 截至2011年12月31日，公司资源综合利用纯低温余热发电项目建成投产发电，2011年全年累计发电14,135.69万度，每度电平均发电成本0.17元，2011年公司外购动力电平均电价0.45元，每度电节约成本0.28元，节约电力总成本3,957.99万元，年利润总额增加3,957.99万元。与募集资金承诺年利润总额2,535万元相比，增加1,422.99万元，增幅56.13%。
（3）公司募集资金投资项目之利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目，因变更了募集资金投向，在变更后的项目中：
A、公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目效益指标：该项目建成并稳定生产产品后，预计年销售收入29,170 万元，利润总额8,707 万元。
该项目水泥生产线部分已于2010年8月建成投产，配套的纯低温余热发电项目目前尚未建设。2011年度，销售水泥40.42万吨，销售熟料19.31万吨，实现主营业务收入14,177.83万元，亏损1,521.28万元。亏损的主要原因：受国家抑制通货膨胀和调控房地产政策以及区域新增产能集中释放的影响，2011年区域水泥市场需求增速回落，销售价格持续下滑，利润大幅缩水；该条生产线为新建生产线，产品投入新市场开拓需要客户认知的过程，产品销售受限，致使全年窑及水泥磨运转率低，固定费用分摊高，形成亏损局面。
B、公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产2500 吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电技改工程项目效益指标：该项目建成并稳定生产产品后，预计年销售收入14,784万元，利润总额4,158万元。
该项目水泥熟料生产线部分于2009年6月建成投产，2011年生产熟料78.32万吨，产销水泥92.14万吨，实现销售收入27,640.16万元，销售成本18,436.91万元，销售毛利9,203.25万元。该项目建成后的生产与销售由公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司统一组织，产生的效益由该公司统一进行核算，未单独核算。
C、公司在宁东能源化工基地建设年产200万吨水泥粉磨站项目一期工程效益指标：该项目建成投产后，预计年销售收入为25,100万元，年利润总额为2,139.50万元。
该项目于2009年4月建成投产， 2011年销售水泥80.21万吨，实现销售收入24,993.03万元，销售成本15,087.04万元，销售毛利9,906万元。该项目建成后的生产与销售由公司统一组织，产生的效益由公司统一进行核算，未单独核算。
(4) 本公司利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设2×2500吨新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程，于2010年1月投入使用，截止2011年12月31日生产熟料84.48万吨，可产销水泥112.64万吨，实现销售收入34,509.12万元，销售成本21,254.69万元，销售毛利13,254.43万元。该项目建成后的生产和销售由公司统一组织，产生的效益由公司统一进行核算，未单独核算。
四、募集资金补充流动资金
截止2011年12月31日公司募集资金项目已全部完工，尚未使用的募集资金为2,551.75万元(含利息收入)，其中公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司尚未支付的水泥粉磨系统综合节能技术改造项目尾款43.23万元、资源综合利用纯低温余热发电项目尾款232.69万元，节余募集资金2,275.83万元,节余募集资金占实际募集资金71,453.55万元的3.19%。
根据募集资金相关管理规定，公司决定将节余募集资金2,275.83万元用于补充流动资金。宁夏中宁赛马水泥有限公司尚未支付的项目尾款275.92万元，继续在募集资金专户存储，用于后期支付。
节余募集资金明细 （金额单位：万元）
| 序号 | 投资项目 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 节余募集资金 |
| 一 | 水泥粉磨系统综合节能改造 | 12,549.00 | 11,631.50 | 874.28 |
| 1、 | 公司本部水泥粉磨系统综合节能改造 | 5,535.56 | 4,989.34 | 546.22 |
| 2、 | 中宁赛马水泥粉磨系统综合节能改造 | 1,651.05 | 1,547.04 | 60.79 |
| 3、 | 青铜峡镇罗水泥粉磨系统综合节能改造 | 781.75 | 514.48 | 267.27 |
| 二 | 资源综合利用纯低温余热发电 | 17,250.00 | 16,597.08 | 420.23 |
| 1 | 中宁赛马资源综合利用纯低温余热发电 | 4,300.00 | 3,647.08 | 420.23 |
| 三 | 利用先进工艺淘汰落后生产能力建设2*2501／日新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程 | 18,416.00 | 15,596.31 | 493.24 |
| 四 | 募集资金存款利息 | 485.49 | ||
| 五 | 手续费 | 0.76 | ||
| 合计 | 73,780.00 | 69,389.89 | 2,275.83 |
综上所述，本公司募集资金的使用符合国家相关法律法规、《公司募集资金管理及使用规定》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定，公司对募集资金的投向、进展及变更均履行了相关的法定程序和信息披露义务。
五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
2011年度，宁夏建材严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等违规使用募集资金的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》及其他募集资金管理规定的情况。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2012年3月7日
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2012－006
宁夏建材集团股份有限公司
关于签署关联交易合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1．关联交易内容：自2011年2月至2012年1月，公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、宁夏赛马混凝土有限公司、乌海赛马水泥有限责任公司与公司实际控制人中国中材集团有限公司控制的其他公司分别签署了关联交易合同(公司已履行决策程序的关联交易除外)涉及设备采购、地质勘查、技术服务及咨询等内容，累计12个月内涉及总交易金额为1461.8255万元。
2．关联人回避事宜：由于公司、宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、宁夏赛马混凝土有限公司、乌海赛马水泥有限责任公司与签署合同的交易对方同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次签署合同事宜构成关联交易，关联董事谭仲明、李新华、王广林、隋玉民回避表决。
3．交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易是基于公司及控股子公司实际生产经营与项目建设的需要，合同价格基本能够按照有关标准和同类市场价格确定，本次签署合同事宜不会对公司造成不利影响。
一、交易概述
自2011年2月至2012年1月，公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以下简称“青水股份”)、宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称“中宁赛马”)、中材甘肃水泥有限责任公司(以下简称“中材甘肃”)、天水中材水泥有限责任公司(以下简称“天水中材”)、宁夏赛马混凝土有限公司（以下简称“赛马混凝土”）、乌海赛马水泥有限责任公司（以下简称“乌海赛马”）与公司实际控制人中国中材集团有限公司控制的其他公司（以下简称“公司关联人”）分别签署了关联交易合同，涉及设备采购、地质勘查、技术服务及咨询等内容，累计12个月内涉及总交易金额为1461.8255万元。
公司于2012年3月7日召开五届董事会第三次会议，审议通过了上述关联交易事项，本事项事前已取得了公司独立董事的认可，并同意提交本次董事会讨论。董事会对该次交易进行了认真的审议，关联董事谭仲明、李新华、王广林、隋玉民均已回避表决，非关联董事一致审议通过。
二、交易对方情况介绍
本次交易对方基本情况如下：
（1） 交易对方基本情况
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 公司类型 | 经营范围 |
| 1 | 中材机电备件有限公司（原天津仕名机电备件有限公司） | 5000 | 有限责任公司 | 建材、冶金、化工、电力行业机械成套设备、环保设备、电气自动化设备、矿用设备以及上述设备备品配件的批发兼销售、仓储、技术咨询及服务，机械电气设备的制作，从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（危险化学品、易制毒品除外）（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理） |
| 2 | 苏州中材建设有限公司 | 5008 | 有限责任公司 | 建材工业工程建设、冶炼工程施工总承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包，炉窑工程专业承包、建材设备维修，相关设备成套、工程技术咨询；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程所需的设备，材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国内贸易（国家专营专控的除外，涉及许可经营的凭许可证经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，法律法规规定许可经营项目凭许可证经营）；建材机械设备制造（限分支机构经营）。 |
| 3 | 中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队 | 671 | 事业单位 | 为国家建设提供地矿勘察服务、地质矿产调查与勘察、区域地质调查、工程地质勘察、水文地质勘察、环境地质勘察、灾害地质勘察，地球物理与地球化学勘察、地质测绘与工程测量，盐矿和水质鉴定，矿产资源研究开发、地质技术研究推广。 |
| 4 | 常熟中材装备重型机械有限公司 | 2000 | 有限责任公司 | 水泥机械制造与销售 |
| 5 | 中天仕名科技有限公司 | 5528 | 有限责任公司 | 机械设备制造、安装、销售及相关项目的开发、服务、咨询；环保技术及设备开发应用及相关项目的服务、咨询；配电开关控制设备制造；电气自动化控制设备、计算机控制系统成套技术开发、设计、技术咨询和服务；计算机系统及应用软件服务；水泥生产技术研究、咨询与服务；机电设备及备品配件批发兼零售；机械设备租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上范围内国家有专营规定的按规定办理） |
| 6 | 上饶中材机械有限公司 | 1246 | 有限责任公司 | 矿山机械设备、输送机械设备、建材工业设备及建筑机械制造、修理、安装；自营进出口业务；汽车零配件、滑动模板制造（以上项目国家有关规定凭许可证或资质证经营） |
| 7 | 溧阳中材重型机器有限公司 | 10000 | 有限责任公司 | 水泥机械设备、冶金机械设备、电力机械设备、普通机械设备及配件制造、安装；机电设备安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 |
| 8 | 中材装备集团有限公司 | 24500 | 有限责任公司 | 机电产品及其配件、建筑材料的研发、设计、制造、销售、服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务；建材[水泥（含余热发电）、非金属矿]、建筑工程、环境污染防治专项工程设计；工程总承包；工程咨询；建筑材料、非金属新材料的开发、研究、技术咨询；压力容器的设计（经特种设备安全监察部门许可后经营）；环境影响评价；20万人口以下城市总体规划和各项专项规划的编制（含修订或调整）；详细规划的编制；研究拟定大型工程项目规划选址意见书；承包境外建材行业建筑行业建筑工程的勘测、咨询、设计和监理项目上述境外项目所需的设备、材料出口等 |
| 9 | 中材科技股份有限公司 | 40000 | 上市股份有限公司 | 玻璃纤维、复合材料、过滤材料、矿物棉，其他非金属新材料，工业铂铑合金浸润剂及相关设备的研究、制造与销售，技术转让、咨询服务；工程设计与承包等 |
| 10 | 银川安普安全技术咨询中心 | 300 | 有限责任公司 | 金属、非金属矿及其他矿采选业，尾矿库安全评价；陆上石油和天然气开采业，管道运输业安全评价；职业卫生评价（职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价）安全技术咨询服务 |
（2）上述公司2010年度主要财务指标如下：
单位：万元
| 序号 | 公司名称 | 2010年度末总资产 | 2010年度末净资产 | 2010年度收入 | 2010年度净利润 |
| 1 | 中材机电备件有限公司 | 18385 | 3578 | 13312 | 2247 |
| 2 | 苏州中材建设有限公司 | 150615 | 14594 | 192600 | 7123 |
| 3 | 中国建筑材料工业地质勘查中心宁夏总队 | 3828 | 1130 | 3200 | 280 |
| 4 | 常熟中材装备重型机械有限公司 | 28000 | 20000 | 28000 | 2300 |
| 5 | 中天仕名科技有限公司 | 195450 | 47764 | 153309 | 32122 |
| 6 | 溧阳中材重型机器有限公司 | 56432 | 17826 | 57230 | 4448 |
| 7 | 上饶中材机械有限公司 | 14015 | 2624 | 1060 | 749 |
| 8 | 中材装备集团有限公司 | 653567 | 127024 | 461402 | 29763 |
| 9 | 中材科技股份有限公司 | 452614 | 232989 | 257350 | 31107 |
| 10 | 银川安普安全技术咨询中心 | 319 | 310 | 233 | 4 |
（3）中材集团对公司及其控股子公司、公司关联人实际控制情况如下：
| 序号 | 被控制方的名称 | 中材集团有限公司直接或间接持股比例（%） |
| 1 | 宁夏建材集团股份有限公司 | 47.57% |
| 2 | 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 100% |
| 3 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司 | 87.19% |
| 4 | 中材甘肃水泥有限责任公司 | 98.415% |
| 5 | 天水中材水泥有限责任公司 | 80% |
| 6 | 宁夏赛马混凝土有限公司 | 100% |
| 7 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 100% |
| 8 | 中材机电备件有限公司 | 100% |
| 9 | 苏州中材建设有限公司 | 100% |
| 10 | 上饶中材机械有限公司 | 100% |
| 11 | 中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队 | 100% |
| 12 | 中天仕名科技有限公司 | 100% |
| 13 | 中材装备集团有限公司 | 100% |
| 14 | 溧阳中材重型机器有限公司 | 70% |
| 15 | 中材科技股份有限公司 | 54.32% |
| 16 | 常熟中材装备重型机械有限公司 | 100% |
| 17 | 银川安普安全技术咨询中心 | 100% |
鉴于：公司及其控股子公司青水股份、中宁赛马、中材甘肃、天水中材、赛马混凝土、乌海赛马与公司关联人同受中材集团实际控制，故本次签署合同事宜构成关联交易，关联董事谭仲明、李新华、王广林、隋玉民回避表决。
三、合同主要内容
根据合同文本及各子公司的确认，主要合同内容如下：
| 公司子公司名称 | 交易对方 | 合同主要内容 | 合同价格 (万元) | 定价依据 |
| 公司本部 | 中材机电备件有限公司 | 购买锤头等备件 | 13 | 产品成本费用加合理利润 |
| 购买备件 | 11.42 | 产品成本费用加合理利润 | ||
| 常熟中材装备重型机械有限公司 | 购买锤头 | 9.315 | 市场价格 | |
| 中宁赛马 | 中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队 | 地质勘察费 | 6 | 《固体矿产资源储量核实报告编写规定》、参考同类工作量的费用核定。 |
| 中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队 | 矿山测绘 | 0.8 | 依据《固体矿产资源储量核实报告编写规定》及相关规定、参考同类工作量的费用核定。 | |
| 中材科技股份有限公司 | 购收尘袋 | 25 | 招标 | |
| 中材装备集团有限公司 | 辊压机及配套设备的采购 | 888 | 招标 | |
青水股份 | 中国建筑材料工业地质勘察中心宁夏总队 | 卡子庙地勘合同 | 6 | 协定 |
| 卡子庙石灰岩矿床中北段及南段资源储量（2011年）核实 | 11 | 以《地质调查项目预算标准》（2007年）为依据定价，含评审费、备案费 | ||
| 上饶中材机械有限公司 | 槽式输送机配件 | 2.8 | 产品成本费用加合理利润 | |
| 银川安普安全技术咨询中心 | 安全预评价技术服务合同 | 12.8 | 以宁价费发【2009】66号《关于制定宁夏回族自治区安全评价收费项目和标准（试行）的通知》为依据定价，含项目的评价费、会议费及税费等费用。 | |
| 安全评价款 | 6 | 市场价格 | ||
| 苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司 | 购买备件 | 14.8 | 市场价格询价后定价 | |
| 中材机电备件有限公司 | 破碎机配件 | 24 | 市场价格询价后定价 | |
| 设备维修 | 12 | 市场价格定价 | ||
| 购买篦冷机及破碎机配件 | 9.8 | 合理成本费用加合理利润 | ||
| 购买锤头 | 15 | 市场价格询价后定价 | ||
| 篦冷机配件 | 12 | 产品成本费用加合理利润 | ||
| 中材科技股份有限公司 | 购买收尘袋 | 1.2 | 产品成本费用加合理利润 | |
| 中天仕名科技有限公司 | 燃烧器设备改造合同补充合同 | 3 | 市场价格询价后定价 | |
| 购买风机、变频器 | 11.6 | 行业标准及市场价格询价定价 | ||
| 苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司 | 购买转子刀片、壳体衬板 | 3.8 | 产品成本加合理利润 | |
| 中材甘肃 | 溧阳中材重型机器有限公司 | 购买槽板、链条、滚轮 | 2.65 | 产品成本加合理利润 |
| 购买锤头、锤轴 | 6.72 | 产品成本加合理利润 | ||
| 苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司 | 购买刮板、链条 | 22.263 | 产品成本加合理利润 | |
| 购买回转支撑 | 2.365 | 参照对方卖给其他非关联单位的产品价格定价 | ||
| 链条备件 | 1.736 | 双方协定 | ||
| 耙架轨道 | 1.12 | 参照对方卖给其他非关联单位的产品价格定价 | ||
| 中材机电备件有限公司 | 设备款 | 100.776 | 双方协定 | |
| 购买锤头等 | 2.2 | 双方协定 | ||
| 购买十字轴式万向联轴器、篦板、气缸、气动阀等 | 5.3796 | 双方协定 | ||
| 中材科技股份有限公司 | 购买滤袋 | 54 | 市场价格 | |
| 天水中材 | 苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司 | 生料磨回转下料器款 | 27 | 市场价格 |
| 购买耙架导轨等备件 | 4.243 | 市场价格 | ||
| 中材科技股份有限公司 | 购买滤袋 | 32.5 | 市场价格 | |
| 常熟中材装备重型机械有限公司 | 石灰石锤头款 | 10 | 市场价格 | |
| 购买石灰石破碎锤头 | 10.35 | 参照对方卖给其他非关联单位的产品价格定价 | ||
| 购买篦子板 | 4.672 | 参照对方卖给其他非关联单位的产品价格定价 | ||
| 溧阳中材重型机器有限公司 | 购买石膏破碎锤头 | 2.574 | 市场价格比价定价 | |
| 中材装备集团有限公司 | 购买燃烧器零部件 | 50 | 产品成本加合理利润 | |
| 赛马混凝土 | 中材集团科技开发中心有限公司 | 认证咨询服务 | 0.9 | 体系认证中心合同标准定价 |
| 乌海赛马 | 苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司 | 购买破碎机备件 | 16.1806 | 双方协定 |
| 购买堆取料机备件 | 0.22 | 双方协定 | ||
| 购买熟料破碎机衬板 | 1.4013 | 双方协定 | ||
| 购买熟料破碎锤头 | 3.24 | 双方协定 | ||
| 合计 | - | - | 1461.8255 | - |
四、签署合同对公司的影响
本公司及其控股子公司是基于实际生产经营及项目建设需要与上述关联交易人签署合同，合同价格基本能够按照有关标准和同类市场公允价格确定，因此，该等关联交易不会对公司造成不利影响。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
公司将《宁夏建材集团股份有限公司关于签署关联交易合同的议案》提交独立董事进行事前认可，独立董事同意将该议案提交公司五届董事会第三次会议审议。
独立董事对该议案发表如下意见：本次议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定；公司及其控股子公司是基于实际生产经营与项目建设需要与公司关联人签署合同，合同价格基本能够按照有关标准、同类市场价格或卖给非关联第三方的价格为依据确定。同意本次关联交易。
六、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2012年3月7日
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2012－007
宁夏建材集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2012年3月7日上午10：30在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于凯军主持，经与会监事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年度监事会工作报告》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年年度报告》（全文及摘要）(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年度财务决算报告》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正及重大不确定事项的报告》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
同意公司2011年度提取坏帐准备8,717,887.54元，其中：应收帐款8,289,785.85元，其他应收款428,101.69元。本年收回以前年度应收账款，转回坏帐准备433,015.80元。公司2011年度未提取固定资产减值准备。因处置固定资产相应转出已计提的固定资产减值准备10,289,853.19元。2011年度公司未提取存货跌价准备。
同意公司2011年度处置固定资产—机械设备原值23,179,180.31元，已计提折旧13,064,128.32元；处置固定资产—运输设备原值4,162,300.21元，已计提折旧2,268,387.28元；处置固定资产—办公设备、工器具及其他原值255,929.20元，已计提折旧155,239.94元。
以上固定资产处置使公司本年营业外收支净额增加7,231,678.80元，影响利润增加7,231,678.80元。
公司2011年度无会计差错更正及重大不确定事项。
五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年度利润分配预案》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
经信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司2011年经营业绩及财务状况进行审计，本年度年初未分配利润648,733,053.04元；本年度母公司实现净利润130,060,853.98元，按10%比例提取法定盈余公积金13,006,085.40元， 实际可供股东分配利润为117,054,768.58元。本年度末可供分配的利润为765,787,821.62元。
1、利润分配预案
公司2011年度利润分配预案为：以2011年度末公司总股本239,159,417股为基数，向股东每10股送10股红股，每10股派发现金红利4.5元(含税)。
2、公积金转增股本预案
2011年公司资本公积金不转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权)
七、监事会发表关于公司2011年度依法运作等情况的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会在报告期内对公司的股东大会、董事会的运行情况，公司日常经营情况及公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了监督。监事会认为：2011年，公司股东大会、董事会的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》的规定规范运作,各项决策程序和决议内容均合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能够按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责，积极落实股东大会和董事会的各项决议,，公司运行情况良好。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对报告期内的财务状况进行了检查,认为公司财务状况良好，各项财务报告均完整、客观、真实、准确的反映了公司的财务和经营情况，未发现有违规违纪问题。信永中和会计师事务有限公司为公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司最近一次募集资金实际投入情况
公司在管理和使用募集资金的过程中，按照《公司募集资金管理及使用规定》的要求，履行相关决策审批程序。报告期内，未发现有违法、违规占用募集资金的行为。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期，公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司以现金1579.39万元收购天水华建混凝土工程有限公司60%股权；公司向中国中材股份有限公司发行股份换股吸收合并公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司。监事会认为：公司在上述收购资产及并购重组过程中，程序规范合法，不存在违法、违规的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司2011年发生的关联交易情况进行了监督，报告期内，公司所发生的关联交易符合相关法律、法规的规定，定价公允，坚持公平、公开、公正的原则，没有对关联方和公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
（六）公司利润实现与预测存在较大差异的情况
公司是否披露过盈利预测或经营计划：是
根据《公司2010年度--2011年度备考合并盈利预测审核报告》，2011年公司计划产销水泥942万吨，实现营业收入30.93亿元，归属于母公司净利润5.76亿元。公司预测2011年数据时的基本假设为：公司所在地区的政治、经济环境与预测时的状况相比无重大变化、预测期内生产经营涉及的信贷利率、外汇汇率不会发生重大变化，国家对水泥制造行业的政策不会发生重大变化，主要产品的市场需求状况和价格在正常范围内变动，生产经营所需的原材料及能源的供应能够满足生产的要求，且价格不会发生重大变化等。
2011年，公司实际销售水泥838万吨，比预测数减少11.04%，实现营业收入27.27亿元，比预测金额减少11.83% ，归属于母公司净利润3.53亿元，比预测金额减少38.69%。公司2011年利润实现数与预测金额存在较大差异的主要原因为：
1.2011年，受国家宏观调控政策等因素的影响，本公司产品市场区域内铁路、公路、基础设施建设等项目投资力度明显减弱，在建的铁路、公路、基础设施建设速度放缓或停建，一些计划建设的铁路、公路、基础设施等重点工程项目延后，导致本公司所在区域水泥市场需求增速下滑。
2.2011年国家通过紧缩银根，严格控制资金的投放量；通过“限购”、“限价”、“限贷”等政策，不断加强房地产调控，致使房地产市场出现投资萎缩；国家出台系列政策大力发展的保障房建设受多种因素影响建设速度放缓，本公司区域水泥市场需求因此受到不利影响。
3.受通货膨胀因素及政府治理超限超载工作的影响，本公司煤价、运费成本大幅上升。
八、监事会关于公司2011年年度报告审核意见
公司2011年度报告及摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于2011年年度报告相关规定进行编制，真实、准确、完整地反映了2011年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。
经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司监事会
2012年3月7日