(上接22版)
青建进出口开展进口硫磺和磷粉等业务，向银行申请了总额不超过1,000万元（含1,000万元）的贷款和信用证业务，银行要求青松水泥为其提供担保，担保期限为2年。
四、董事会意见
经记名投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为新疆青建进出口贸易有限公司提供担保的议案》，同意青松水泥为其全资子公司青建进出口向银行申请的总额不超过1,000万元（含1,000万元）贷款和信用证业务提供担保，担保期限为2年。
五、独立董事意见
公司独立董事审阅议案后，认为：该担保事项是子公司为开展业务所需，符合公司发展的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，且有利于子公司的业务发展。
同意为新疆青建进出口贸易有限公司提供担保，担保期限为保证合同签署之日起二年。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为111,545万元，占2011年年度经审计净资产值的41.40%；公司不存在逾期担保，担保总额未超过2011年年度合并会计报表净资产的50%。
因青建进出口上述贷款和信用证业务申请尚待银行审批，不能提供贷款协议和担保协议，故只能披露担保决议。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2012年3月9日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2012-008
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于收购阿拉尔青松化工有限责任公司股权的关联交易公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易内容及标的：本公司拟收购新疆塔里木农业综合开发股份有限公司持有的阿拉尔青松化工有限责任公司22.5%的股权。
●本次交易关联董事汪天仁回避表决
一、关联交易概述
经公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司协商，公司拟收购新疆塔里木农业综合开发股份有限公司持有的阿拉尔青松化工有限责任公司22.5%的股权，因公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，本次股权收购构成关联交易。
2012年3月8日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，关联董事汪天仁回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购阿拉尔青松化工有限责任公司22.5%股权的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
二、关联方介绍
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
法定代表人：李新海
注册资本：人民币32,100万元
注册号：650000040000232
经济性质：上市股份有限公司
证券代码：600359
证券简称：新农开发
住所：新疆阿拉尔南口镇1号
经营范围：农业种植，牧渔养殖，农产品、畜产品的生产、加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；棉纺织品的生产、销售。
与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。
三、关联交易标的基本情况
阿拉尔青松化工有限责任公司是公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司和青岛海晶化工集团有限公司于2011年1月共同出资设立，注册资本为15,000万元，公司住所为阿拉尔市工业园区内。公司出资9750万元，持有阿拉尔青松化工有限责任公司65%的股权，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资3375万元，持有22.5%的股权，青岛海晶化工集团有限公司出资1875万元，持有12.5%的股权。经营范围：烧碱、盐酸、聚氯乙烯、液氯的生产及销售。
青松化工一期年产10万吨烧碱工程项目于2012年2月完成设备安装，目前进入试车调试阶段，即将开始投料生产。
截止2011年12月31日，阿拉尔青松化工有限责任公司总资产54,009.52万元，负债39,081.95万元，净资产14,927.57万元，因项目尚在建设期未投产，尚未产生收益。
五、关联交易的主要内容和定价政策
经公司新疆塔里木农业综合开发股份有限公司协商，签订了《阿拉尔青松化工有限责任公司股权转让协议》，协议的主要内容如下：
1、阿拉尔青松化工有限责任公司22.5%的股权
2、定价原则：以阿拉尔青松化工有限责任公司2011年度经审计后的净资产为基准。
3、转让价格：人民币3375万元。
4、股权转让价款的支付期限:股权转让价款的支付时间为协议签署后的5个工作日内，由甲方汇至乙方方指定的账户。
5、协议生效：自各方法定代表人或授权代表签署并经各方有权机构审议批准后生效。
六、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易有利于公司化工产业的拓展，有利于阿拉尔青松化工有限责任公司的发展，对公司的财务状况无不利影响。
七、独立董事意见
此项交易未损害中小股东利益，交易价格公允，有利于公司拓展化工产业。本次交易属于关联交易，审议本议案时关联董事汪天仁回避表决，本次交易事项的审议和披露程序符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
八、备查文件
1、青松建化第四届董事会第十六次会议决议；
2、股权转让协议书
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2012年3月9日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2012-009
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年3月8日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议在公司二楼会议室召开。应出席会议监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席张展福主持，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名表决方式审议通过了以下决议：
1、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度监事会工作报告》，该议案需提交公司2011年度股东大会审议；
2、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度总裁工作报告》；
3、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年度财务决算报告和2012年财务预算草案》；
4、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
5、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年年度报告（全文及摘要）》；
6、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》。
7、经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整监事的议案》，同意监事蒋晓进因工作调动不再担任公司监事职务，由王永强先生接任。该议案需提交公司2011年度股东大会审议。（王永强先生简历附后）
与会监事认真审议了各项议案，认为：公司的《2011年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况，在报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事还列席了第四届董事会第十六次会议，认为：会议召开程序、决议事项、决策程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
特此公告。
王永强简历如下：
男，1962年4月出生，1980年10月参加工作。本科学历,中共党员。曾任农一师西大桥水电厂、电力公司组织科科长，农一师通用机械厂党委书记、董事长，阿克苏塔河矿业有限责任公司党委书记、总经理；2011年1月至今任新疆生产建设兵团农一师国资委副主任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
监事会
2012年3月9日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2012-010
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年4月3日上午10点30分
●股权登记日：2012年3月27日
●会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
●会议召开方式：现场会议方式
●不提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券业务
一、召开会议基本情况
本次股东大会由公司董事会召集，会议于2012年4月3日上午10点30分召开，会议召开地点是公司办公楼三楼会议室，会议以现场方式召开。
二、会议审议事项：
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年度财务决算报告和2012年度财务预算草案》；
4、审议《2011年度利润分配方案》；
5、审议《2011年年度报告（全文及摘要）》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》；
7、审议《关于调整监事的议案》；
以上内容详见2012年3月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》和相关公告。
三、会议出席对象
1、截止股权登记日2012年3月27日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、中伦律师事务所律师；
4、公司邀请的其他人员。
四、会议登记办法
1、登记手续：
个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
委托代理人可以不必是公司的股东。
2、登记时间：
2012年4月2日上午10:00-14:00，下午15:30-19:30。
3、登记地点：
新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处
五、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人： 熊学华
电话：0997-2813793
传真：0997-2813793
邮政编码：843005
2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。
附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书样式
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2012年3月9日
附件：
授权委托书
委托人姓名：
委托人营业执照号（身份证号）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托权限：
委托日期：2012年3月 日