股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2012－004

  北京双鹤药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况：

  本公司2012年第一次临时股东大会会议于2012年3月9日以现场方式召开。出席会议的股东及股东代理人6名，代表股数280,931,831股，占公司股份总数的49.14%。会议由公司董事会召集，董事长卫华诚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议；北京市中咨律师事务所张晓森律师、蒋艾莉律师见证，并出具由张晓森律师、蒋艾莉律师签字的法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况：

  会议以记名投票表决方式审议通过以下事项：

  (一) 关于2012年向银行申请贷款额的议案：

  同意280,931,831股，占与会有表决权股份的100%。

  反对0股。

  弃权0股。

  (二) 关于变更公司名称的议案：

  同意对公司名称进行如下变更：

  中文名称由“北京双鹤药业股份有限公司”变更为“华润双鹤药业股份有限公司”；

  英文名称由“BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”。

  同意280,931,831股，占与会有表决权股份的100%。

  反对0股。

  弃权0股。

  (三) 关于修改公司章程的议案：

  鉴于公司名称变更，同意对公司章程第四条进行如下修改：

  原第四条：“公司注册名称：北京双鹤药业股份有限公司BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”

  修改为：“公司注册名称：华润双鹤药业股份有限公司CHINA RESOURCES DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”

  公司其他基本管理制度据此相应修改。

  同意280,931,831股，占与会有表决权股份的100%。

  反对0股。

  弃权0股。

  有关上述审议的内容详见本公司2012年2月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的第五届董事会第二十一次会议决议公告。

  三、律师见证情况：

  本次临时股东大会会议经北京市中咨律师事务所张晓森律师、蒋艾莉律师见证，并出具由张晓森律师、蒋艾莉律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《北京双鹤药业股份有限公司章程》等的规定，合法、有效。

  四、备查文件：

  1、2012年第一次临时股东大会会议决议

  2、法律意见书

  北京双鹤药业股份有限公司

  2012年3月9日