证券代码：600507 股票简称：方大特钢 编号：临2012-010

  方大特钢科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2012年3月9日

  2、会议地点：南昌市青山湖区冶金大道475号公司会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  4、会议召集：公司董事会

  5、会议主持：董事长钟崇武

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席会议股东总体情况：现场投票表决的股东及股东代理人共4人，代表股份890,991,487股，占公司总股本1,300,530,485股的68.51%。

  公司部分董事、监事及见证律师参加了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以记名投票的表决方式，审议通过如下议案：

  一、审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  赞成890,991,487股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  二、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  赞成890,991,487股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  三、审议通过《2011年度报告及其摘要》

  赞成890,991,487股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  四、审议通过《2011年度财务决算报告》

  赞成890,991,487股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  五、审议通过《2011年度利润分配预案》

  赞成890,991,487股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  鉴于2012年钢铁行业形势和资金面仍然偏紧，为应对严峻的行业竞争，保障适当的资金储备，结合公司经营需要和长远发展，同意公司2011年度不进行利润分配，且不进行资本公积金转增股本，未分红的资金主要用于补充公司流动资金和项目投资、技术改造等。

  六、审议通过《关于修改公司章程的议案》

  赞成890,991,487股，反对0股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的100%。

  七、审议通过《关于高层管理人员2011年度奖励薪酬的议案》

  赞成890,649,407股，反对342,080股，弃权0股，赞成股数占出席会议股份数的99.96%。

  同意公司对高层管理人员进行奖励，2011年度奖励金额为人民币3800万元，并授权公司董事长具体分配2011年度奖励薪酬。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所：江西华邦律师事务所

  （二）律师：杨爱林、罗小平

  （三）结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

  方大特钢科技股份有限公司

  2012年3月10日